證券代碼：603688      證券簡稱：石英股份          公告編號：臨 2022-070

              江蘇太平洋石英股份有限公司

(資料圖)

           第四屆董事會第三十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、 董事會會議召開情況

  江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十七次

會議通知于 2022 年 11 月 03 日發(fā)出；2022 年 11 月 14 日，在公司會議室以現(xiàn)場和

通訊相結(jié)合方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，獨立董事方先明、汪旭

東、肖俠以通訊方式參加會議。公司全體監(jiān)事、高管列席會議。會議由董事長陳士

斌先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、

其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、 董事會會議審議情況

   (一) 審議通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

  鑒于第四屆董事會即將屆滿，擬提名陳士斌先生、陳培榮先生、趙仕江先生、

張麗雯女士、陳海倫女士、劉明偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事人選。公司

第五屆董事會非獨立董事任期自公司第四屆董事會任期屆滿之日起（2022 年 12 月

  本議案經(jīng)董事會審議通過后，將提交股東大會審議表決。

  表決結(jié)果：【9】票贊成、【0】票反對、【0】票棄權(quán)。

  （二）審議通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》

   鑒于第四屆董事會即將屆滿，擬提名肖俠女士、解亙先生、蔣春燕女士為公司

第五屆董事會獨立董事候選人。公司第五屆董事會獨立董事任期自公司第四屆董事

會任期屆滿之日起（2022 年 12 月 01 日）三年。

   本議案經(jīng)董事會審議通過后，將提交股東大會審議表決。

   表決結(jié)果：【9】票贊成、【0】票反對、【0】票棄權(quán)。

  （三）審議通過《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

  會議一致同意《關(guān)于召開 2022 年度第三次臨時股東大會的議案》，決定于 2022

年 11 月 30 日召開公司 2022 年第三次臨時股東大會。

   表決結(jié)果：【9】票贊成、【0】票反對、【0】票棄權(quán)。

   特此公告。

                            江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

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