證券代碼：002514        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶馨科技           公告編號(hào)：2022-126

(資料圖片僅供參考)

               江蘇寶馨科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第五屆

董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議，公司決定于2022年11月30日召開(kāi)公司2022年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   (一) 股東大會(huì)名稱(chēng)：2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

   (二) 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   (三) 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)提議召開(kāi)，會(huì)議的召集程序符合《公司法》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定。

   (四) 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

   (五) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：

   南京市雨花臺(tái)區(qū)民智路 2-2 號(hào)喜馬拉雅商業(yè)中心 N 棟 8 樓會(huì)議室

   (六) 會(huì)議召開(kāi)方式：

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)表決為股東本人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。同時(shí)，公司將通過(guò)深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于全力支持上市公司等市場(chǎng)主體堅(jiān)決打贏防控新型冠狀病毒

感染肺炎疫情阻擊戰(zhàn)的通知》，為配合做好疫情防控工作，鼓勵(lì)投資者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式

參加股東大會(huì)。

   (七) 參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表

決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (八) 股權(quán)登記日：2022 年 11 月 23 日（星期三）

   (九) 出席對(duì)象：

月 23 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)

的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自

出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書(shū)

參見(jiàn)附件 2），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）審議如下議案

                                        備注

議案編碼                  議案名稱(chēng)           該列打勾的欄目

                                       可以投票

非累積投票議案：

        關(guān)于擬簽署項(xiàng)目投資協(xié)議暨對(duì)外投資設(shè)立控股子

        公司的議案

    上述議案已經(jīng)公司于 2022 年 11 月 14 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)

議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資

者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  (一) 登記時(shí)間：2022 年 11 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00

  (二) 登記方式：

章）、法定代表人身份證明和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人

出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)和

證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；

會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；

公司證券部），不接受電話(huà)登記。

  (三) 登記地點(diǎn)：公司證券部

  郵寄地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)石陽(yáng)路 17 號(hào)，江蘇寶馨科技股份有限公司，

證券部，郵編 215151（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

  (四) 會(huì)議聯(lián)系方式

  會(huì)議咨詢(xún)：公司證券部

  聯(lián) 系 人：羅旭、文玉梅

  聯(lián)系電話(huà)：0512-66729265

  傳    真：0512-66163297

  郵    箱：zqb@boamax.com

  (五) 參加會(huì)議人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，

                                             《參

加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

特此通知。

                    江蘇寶馨科技股份有限公司董事會(huì)

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                        授權(quán)委托書(shū)

      茲委托           先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇寶馨科技

股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)；對(duì)本人（本單

位）未做具體指示的議案，受托人享有表決權(quán)，并可以按照自己的意愿進(jìn)行表決。

      有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

                                  備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

議案編碼           議案名稱(chēng)             該列打勾的欄

                                目可以投票

            總議案：除累積投票議案外

            的所有議案

非累積投

票議案

            關(guān)于擬簽署項(xiàng)目投資協(xié)議

            司的議案

            關(guān)于全資子公司增加注冊(cè)

            資本的議案

注：

選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

   《授權(quán)委托書(shū)》剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效，單位委托必須加蓋

單位公章。

法人股東蓋章（公章）：

委托人簽名：                          委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬戶(hù)號(hào)碼：                      委托人持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

受托人簽名：                          受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：           年   月   日

附件 3：

                  股東登記表

  截至 2022 年 11 月 23 日下午 3:00 交易結(jié)束時(shí)本人（或本單位）持有寶馨科

技（002514）股票，現(xiàn)登記參加公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

  單位名稱(chēng)（或姓名）

  聯(lián)系電話(huà)

  證件號(hào)碼

  證券賬戶(hù)號(hào)碼

  持股數(shù)量

  登記日期                    年   月     日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 寶馨科技