股票代碼：600116       股票簡稱：三峽水利           編號：臨 2022-065 號

     重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

       第十屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第十屆董事會第六次會議通知于

號升偉晶石公元 11 棟 4 樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事 13 人，

親自出席會議董事 13 人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召

開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由董事長葉建橋主持，審議

通過了如下事項：

  一、《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》；

  根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》，為進一步明確總經(jīng)

理辦公會相關(guān)決策權(quán)限，提高公司決策效率，結(jié)合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，會議

決定對《總經(jīng)理工作細(xì)則》部分條款進行修訂。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、《關(guān)于修訂<項目跟投管理辦法（試行）>的議案》；

  根據(jù)公司跟投項目的具體實施情況，結(jié)合公司跟投業(yè)務(wù)的開展實際，會議決

定對《項目跟投管理辦法（試行）》部分條款進行修訂。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、《關(guān)于修訂<招標(biāo)采購管理制度>的議案》；

  為進一步規(guī)范公司招標(biāo)采購行為，加強風(fēng)險防范，提升管理效率，根據(jù)近期

國家出臺的關(guān)于招標(biāo)采購的文件精神和公司相關(guān)內(nèi)控制度運行實際，會議決定對

《招標(biāo)采購管理制度》進行全文修訂。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會董事的議案》；

   根據(jù)公司控股股東中國長江電力股份有限公司推薦以及公司相關(guān)董事的工

作調(diào)整安排，葉建橋先生擬不再擔(dān)任公司第十屆董事會董事長、董事以及董事會

戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務(wù)。會議同意推選謝俊先生

為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，簡歷詳見附件。

     為保障公司的正常運營和公司治理平穩(wěn)運行，在新任董事長推選完成前，

葉建橋先生將繼續(xù)履行董事、董事長及董事會專門委員會的相關(guān)職責(zé)。公司將按

照相關(guān)法定程序盡快完成董事選舉及董事長、董事會專門委員會委員的推選工

作。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     五、《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

  會議決定于 2022 年 11 月 30 日以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公

司 2022 年第二次臨時股東大會。內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 14 日在上海證券

交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》

                                （臨 2022-067

號）。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  按照《公司章程》《董事會提名委員會實施細(xì)則》的規(guī)定，董事會提名委員

會對第四項議案進行了審查，并出具了書面審查意見；按照《公司章程》《公司

獨立董事工作制度》的規(guī)定，公司獨立董事對第四項議案進行了審查，并出具了

同意的獨立意見。

  上述第二和第四項議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                      重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

                               董   事   會

                            二〇二二年十一月十四日

附件：

  謝俊，男，53 歲，管理學(xué)碩士，正高級工程師?，F(xiàn)任中國長江電力股份有限

公司黨委委員、副總經(jīng)理，三峽電能有限公司董事長，長江電力銷售有限公司執(zhí)

行董事，長電新能有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。曾任公司第九屆董事會副董事長、黨

委書記，中國長江電力股份有限公司三峽電廠副廠長、黨委委員，三峽電能有限

公司總經(jīng)理、黨委書記。截至 2022 年 11 月 14 日，謝俊持有公司股份 20,000

股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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標(biāo)簽： 三峽水利 股份有限公司