證券代碼：002726      證券簡稱：龍大美食          公告編號：2022-104

債券代碼：128119      債券簡稱：龍大轉債

               山東龍大美食股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開情況

   山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議

于 2022 年 11 月 14 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，會議通知已于

會議由公司董事長余宇先生召集和主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司

法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

   二、會議審議情況

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上

海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有

限公司關于以集中競價方式回購股份方案的公告》（公告編號：2022-105）。

   三、備查文件

   特此公告。

                           山東龍大美食股份有限公司

                                   董事會

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