證券代碼：600219        證券簡稱：南山鋁業(yè)    公告編號：臨 2022-061

               山東南山鋁業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月6日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 6 日 14 點 30 分

  召開地點：山東省煙臺龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 12 月 6 日

                   至 2022 年 12 月 6 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于減少注冊資本及修改《公司章程》部分條款

    的議案

      上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容已于

  所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進行了披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

   冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

   托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱      股權(quán)登記日

       Ａ股        600219   南山鋁業(yè)      2022/11/29

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

件及復(fù)印件；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書

（見附件一）、委托人股票賬戶卡原件及復(fù)印件。

法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人辦理時，須持

有出席人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票賬戶卡原件

及復(fù)印件。（以上復(fù)印件須加蓋公司公章）

六、    其他事項

因疫情影響確實無法現(xiàn)場參會的，將采取視頻等方式見證股東大會。

    登記時間：2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 2 日（上午 9:30—11:30 下

午 14:00—17:00）

    聯(lián)系人：李盛吉          聯(lián)系電話：0535-8666352

    傳真：0535-8616230  地址：山東省龍口市南山工業(yè)園

    郵政編碼：265706

特此公告。

                                山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

附件：

授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

山東南山鋁業(yè)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 6 日

召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序 非累積投票議案名稱              同意     反對   棄權(quán)

號

      部分條款的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

委托日期： 年    月   日           授權(quán)委托書有效期至：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標(biāo)簽： 南山鋁業(yè) 臨時股東大會 股份有限公司