證券代碼：603697      證券簡(jiǎn)稱：有友食品        公告編號(hào)：2022-069

              有友食品股份有限公司

         第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  有友食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2022

年 11 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議通知于 2022 年 11 月 22 日以通訊方

式通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。全體監(jiān)事

共同推舉陳鵬先生主持本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代

表的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

條件成就的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，本激

勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解除限售條件已經(jīng)成就。本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象

人數(shù)為 41 名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為 17.2091 萬(wàn)股，占公司目前股本

總額的 0.06%，同意公司董事會(huì)后續(xù)為激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售手續(xù)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一期解除限售條件成就

的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  上述事項(xiàng)已經(jīng)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理，無(wú)需

再次提交股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管

理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的有關(guān)

規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會(huì)影響公

司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性,不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不影

響本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。

  綜上,監(jiān)事會(huì)同意對(duì)合計(jì) 31.0259 萬(wàn)股不符合解除限售條件的限制性股票進(jìn)

行回購(gòu)注銷。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  該議案尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  特此公告。

                         有友食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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