深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

(資料圖片)

          的獨(dú)立意見

  深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司 ”）于

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

            （2020 年 12 月修訂）

                          《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及

《深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章

程”）及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審

閱了董事會(huì)提供的相關(guān)資料，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷

的立場(chǎng),本著獨(dú)立性、客觀性、公正性的原則，現(xiàn)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱 4 名非獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷及相關(guān)文件，我們認(rèn)為：

不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且期限尚未解除的

情況，也未曾受過中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒，均具備擔(dān)任公司

董事的資格和能力。

等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)

歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意，提名合

法有效。

  基于以上審查結(jié)果，我們同意提名陳陽升先生、林濤先生、呂國林女士、黎

木平先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱3名獨(dú)立董事候選人的履歷及相關(guān)文件，我們認(rèn)為：

不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不存在被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且期限尚未解

除的情況，也未曾受過中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒，均具備擔(dān)任

公司獨(dú)立董事的資格和能力。

法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷

和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法

有效。

  基于以上審查結(jié)果，我們同意提名潘同文先生、彭萬紅先生、涂子沛先生為

公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事候選人均已按照中國證券監(jiān)督

管理委員會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證

書，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需報(bào)經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異

議后，方可提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。

  三、關(guān)于公司第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)董事、監(jiān)事津貼方案的獨(dú)立意見

  公司第一屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的換屆工

作已進(jìn)入實(shí)質(zhì)推進(jìn)階段，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)向董事會(huì)提交公司第二屆

董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)關(guān)于董事、監(jiān)事津貼的方案。經(jīng)審閱相關(guān)材料，獨(dú)立董事認(rèn)為該

方案借鑒了其他可比公司的做法，且符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模及所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水

平。該方案可進(jìn)一步提升獨(dú)立董事的履職保障，不存在損害公司及股東利益的情

形，且有關(guān)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及 公司章程等規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意

該方案，并同意將《關(guān)于公司董事、監(jiān)事津貼的議案》提交股東大會(huì)審議。

                   獨(dú)立董事：潘同文、彭萬紅、涂子沛

                         二〇二二年十二月八日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事