天賜材料（002709）

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002709     證券簡稱：天賜材料          公告編號：2022-187

轉(zhuǎn)債代碼：127073     轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債

           廣州天賜高新材料股份有限公司

   關(guān)于召開 2022 年第六次臨時股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年11月23日召開

的第五屆董事會第四十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第六次臨時股東大

會的議案》，決定于2022年12月12日（星期一）召開2022年第六次臨時股東大會，

并于2022年11月25日在《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2022年第六次

臨時股東大會通知的公告》

           （2022-184）?，F(xiàn)將召開本次股東大會的有關(guān)安排提示

如下：

  一、召開會議的基本情況

年 11 月 23 日召開，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第六次臨時股東大會的議案》。

和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 12 月 12

                                            天賜材料（002709）

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 12

月 12 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 12 日下午 15:00 的任意時間。

開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日 2022 年 12 月 6 日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

二樓培訓(xùn)廳

   二、會議審議事項(xiàng)

   （一） 會議審議的提案

                                                           備注

議案編碼                       議案名稱                       該列打勾的欄目可

                                                        以投票

非累積投票

提案

         《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股

         份有限公司的議案》

                                    天賜材料（002709）

         《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)

         行 GDR 并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》

         《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方

         案的議案》

         《關(guān)于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新材料股份有限公司

         章程>及其附件的議案》

         《關(guān)于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新材料股份有限公司

         監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

         《關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責(zé)任及招股說明書責(zé)

         任保險(xiǎn)的議案》

  （二）提案審議及披露情況

  上述議案中，議案 1 至議案 8、議案 11 至議案 14 已經(jīng)公司第五屆董事會第

四十三次會議審議通過；議案 1 至議案 5、議案 7、議案 9、議案 11 至議案 12

已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第三十五次會議審議通過；議案 10 由于本次投保對象包

含全體董事、監(jiān)事，董事會及監(jiān)事會全體成員回避表決，本議案直接提交公司股

東大會審議。以上各項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 11 月 25 日在《證券時報(bào)》

                                         《中

國證券報(bào)》

    《上海證券報(bào)》

          《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相關(guān)公告。

  上述議案 11 至議案 14 為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股

東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。議案 1 至議案 10 為特別決議事項(xiàng)，需

                                      天賜材料（002709）

經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，議案 1 至議案 12 屬于涉及影響中

小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、

上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

  （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，

須持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效

身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（請見

附件 2）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦

理登記。

  （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證

件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持

代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請見附件 2）、委托人股票賬戶卡、委

托人有效身份證件辦理登記。

  （3）擬出席本次會議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請見附

件 3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進(jìn)行

確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法

人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

  （4）出席會議時請股東出示登記證明材料原件。

證券法務(wù)部

  采用信函方式登記的，信函請寄至：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路

“2022 年第六次臨時股東大會”字樣。

                                   天賜材料（002709）

  聯(lián) 系 人： 韓恒   盧小翠

  聯(lián)系電話：020-66608666

  聯(lián)系傳真：020-66608668

  聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程

詳見附件 1。

  五、備查文件：

   特此公告。

   附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件 2：授權(quán)委托書

   附件 3：2022 年第六次臨時股東大會會議登記表

                       廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

                                       天賜材料（002709）

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

權(quán)。

與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，

再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決

的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年 12 月 12 日下午 15:00 的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

                                     天賜材料（002709）

附件2：

               廣州天賜高新材料股份有限公司

   茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州天賜高新材

料股份有 限公司 2022 年第六次臨時股東大會，并按如下授權(quán)代為行使表決權(quán)，

代為簽署本次會議相關(guān)文件。其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān) 。

   本授權(quán)委托書有效期自授權(quán)委托書簽署日至本次大會結(jié)束。

   一、委托權(quán)限

   受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：

意見如下：

                                    備注              表決意見

議案編碼               議案名稱            該列打勾的欄

                                             同意      反對    棄權(quán)

                                    目可以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》

        《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        方案的議案》

                                   天賜材料（002709）

        《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        決議有效期的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士

        上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》

        《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        前滾存利潤分配方案的議案》

        《關(guān)于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新

        材料股份有限公司章程>及其附件的議案》

        《關(guān)于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新

        材料股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

        《關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責(zé)

        任及招股說明書責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

表格填寫說明：

對意見的，在“反對”欄中“√”，持棄權(quán)意見的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。

  二、委托人和受托人信息

   ■委托人信息：

   委托人(簽名/蓋章):

   委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號/其他有效證件號:

   委托人持股性質(zhì)；

   委托人持股數(shù):

   委托人股東卡賬號:

   ■受托人信息：

   受托人(簽名):

   受托人身份證號碼/其他有效證件號:

                                    年     月       日

                                       天賜材料（002709）

附件 3：

             廣州天賜高新材料股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名

股東地址/住所

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬號

持股數(shù)量（注）

是否委托他人參加

受托人姓名

受托人有效身份證號碼

聯(lián)系人姓名

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系傳真

聯(lián)系地址與郵編

注：截至本次股權(quán)登記日 2022 年 12 月 6 日下午 15:00 交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

              股東簽字（法人股東蓋章）：

                                 日期：     年    月       日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 天賜材料