證券代碼：600361          股票簡稱：華聯(lián)綜超          公告編號：2022-093

               創(chuàng)新新材料科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     創(chuàng)新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施重大資產(chǎn)出售及發(fā)行

股份購買山東創(chuàng)新金屬科技有限公司（以下簡稱“創(chuàng)新金屬”）100%股權(quán)并募集

配套資金（以下簡稱“本次重組”或“本次交易”）已于 2022 年 10 月 13 日收到中

國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于核準北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司重大資

產(chǎn)重組及向山東創(chuàng)新集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》

（證監(jiān)許可[2022]2467 號）。2022 年 11 月 8 日，本次重組已完成資產(chǎn)交割，創(chuàng)

新金屬的 100%股權(quán)已經(jīng)過戶登記至公司名下，創(chuàng)新金屬已經(jīng)成為公司全資子公

司。同時，本次重組的置出資產(chǎn)交割手續(xù)已辦理完畢，置出資產(chǎn)的全部權(quán)利、義

務(wù)、責任和風險均已轉(zhuǎn)移至承接方。有鑒于此，公司關(guān)聯(lián)交易的計算口徑已經(jīng)發(fā)

生變化。

     根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2022 年 1 月修訂)》《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》以及中國證監(jiān)會、上海證券交易所其他有關(guān)

關(guān)聯(lián)交易審批和披露的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司 2021 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況1及

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

     （一） 日常關(guān)聯(lián)交易概述

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，公司子公司創(chuàng)新金屬及其子公司預(yù)計

  公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔立新、王偉已回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一

致同意該議案。公司第八屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張建宏已回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)監(jiān)

事一致同意該議案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2022 年 1 月修訂)》以

及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚需提交公司股東大會批準。

  （二） 2022 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（1）向關(guān)聯(lián)方采購或接受勞務(wù)

                                             單位：萬元

關(guān)聯(lián)交               關(guān)聯(lián)交       關(guān)聯(lián)交易定     2022 年預(yù) 2021 年發(fā)

         關(guān)聯(lián)人

易類別               易內(nèi)容        價原則       計金額     生金額

       鄒平創(chuàng)新燃氣有限   采購天       天然氣及運

向關(guān)聯(lián)                                    35,000.00   26,210.38

       公司          然氣       輸服務(wù)參照

方采購    鄒平創(chuàng)源物流有限   接受運       市場價格公

商品/接                                   35,000.00   35,556.03

       公司         輸服務(wù)        允定價

受勞務(wù)

          小計        -          -       70,000.00   61,766.41

（2）向關(guān)聯(lián)方銷售或提供勞務(wù)

                                             單位：萬元

關(guān)聯(lián)交               關(guān)聯(lián)交       關(guān)聯(lián)交易      2022 年預(yù) 2021 年發(fā)

         關(guān)聯(lián)人

易類別               易內(nèi)容       定價原則       計金額     生金額

       山東華建鋁業(yè)科技   銷售商       根據(jù)行業(yè)慣

       有限公司       品         例，定價模

向關(guān)聯(lián)                         式采用的是

方銷售                         “鋁價+加

       中信戴卡股份有限   銷售商

商品/提                        工費”，鋁價 10,000.00    5,769.25

       公司         品

供勞務(wù)                         根據(jù)長江現(xiàn)

                             貨價確定

          小計       -           -   220,000.00 115,666.08

  注：公司實施重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買創(chuàng)新金屬 100%股權(quán)并募集配套

資金暨關(guān)聯(lián)交易。

股權(quán)已經(jīng)過戶登記至公司名下，創(chuàng)新金屬已經(jīng)成為公司全資子公司。2022 年 11

月 15 日，公司向創(chuàng)新集團等主體非公開發(fā)行的股份已完成股份登記。山東華建

鋁業(yè)科技有限公司、鄒平創(chuàng)新燃氣有限公司等主體成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。上表

中的 2022 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額為創(chuàng)新金屬與山東華建鋁業(yè)科技有限公司、

鄒平創(chuàng)新燃氣有限公司等主體在 2022 年度的全年預(yù)計交易金額。

  （三） 創(chuàng)新金屬 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

                                                        單位：萬元

                                               實際發(fā)生額占

關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)交易內(nèi)            實際發(fā)生                  披露日期

        關(guān)聯(lián)人                                    同類業(yè)務(wù)比例

易類別                容               金額                    及索引

                                                 （%）

     內(nèi)蒙古創(chuàng)源金

                 采購鋁錠等             58,759.93     9.42

     屬有限公司

     鄒平創(chuàng)新燃氣

向關(guān)聯(lián) 有限公司         采購天然氣             26,210.38    60.32

方采購 鄒平創(chuàng)源物流       接受運輸服                                  2022 年 5

商品/接 有限公司                          35,556.03    71.30

                 務(wù)                                      月 10 日披

受勞務(wù)                                                     露的創(chuàng)新

     山東魯豫閥門

                 采購設(shè)備等              4,187.33     5.34     金屬

     有限公司

        小計            -           124,713.67      -

                                                        年審計報

     山東華建鋁業(yè)

向關(guān)聯(lián) 科技有限公司       銷售商品             109,896.83     1.87      告

方銷售 中信戴卡股份

商品/提 有限公司        銷售商品               5,769.25     0.10

供勞務(wù)

       小計             -           115,666.08      -

二、 關(guān)聯(lián)人介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一） 鄒平創(chuàng)新燃氣有限公司

名稱       鄒平創(chuàng)新燃氣有限公司

統(tǒng)一社會信

用代碼

住所       鄒平縣焦橋鎮(zhèn)焦臨路西劉道口村北

法定代表人    付川

注冊資本        4,200 萬元人民幣

            在山東創(chuàng)新集團各工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營管道天然氣；燃氣設(shè)施、設(shè)備的安

經(jīng)營范圍        裝與維護；燃氣灶具的銷售。（依法須經(jīng)營批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門

            批準后方可開展經(jīng)營活動）

營業(yè)期限        2012 年 12 月 12 日至 2042 年 12 月 12 日

股權(quán)結(jié)構(gòu)        楊愛美持有 90%股權(quán)，山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司持有 10%股權(quán)

產(chǎn) 9,027.54 萬元，凈資產(chǎn) 6,798.19 萬元；2021 年營業(yè)收入 47,510.34 萬元，凈利

潤 1,803.31 萬元。

充分具備履約能力。

   （二） 鄒平創(chuàng)源物流有限公司

名稱          鄒平創(chuàng)源物流有限公司

統(tǒng)一社會信

用代碼

住所          山東省濱州市鄒平縣高新街道辦事處會仙四路東首

法定代表人       崔昌永

注冊資本        5,000 萬元人民幣

            許可項目：道路貨物運輸（含危險貨物）；道路貨物運輸（不含危險

            貨物）；道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)貨運）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相

            關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件

經(jīng)營范圍        或許可證件為準）一般項目：普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學品等

            需許可審批的項目）；包裝服務(wù)；汽車租賃；機械設(shè)備租賃；勞務(wù)服

            務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法

            自主開展經(jīng)營活動）

營業(yè)期限        2010 年 3 月 18 日至 2030 年 3 月 18 日

股權(quán)結(jié)構(gòu)        山東創(chuàng)新集團有限公司持有 100%股權(quán)

產(chǎn) 13,358.33 萬元，凈資產(chǎn) 1,167.79 萬元；2021 年營業(yè)收入 76,619.65 萬元，凈

利潤 1,061.64 萬元。

充分具備履約能力。

   （三） 山東華建鋁業(yè)科技有限公司

名稱         山東華建鋁業(yè)科技有限公司

統(tǒng)一社會信

用代碼

住所         山東省濱州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長江八路 568 號

法定代表人      尹波

注冊資本       30,000 萬元人民幣

           鋁型材、鋁合金配件、不銹鋼制品生產(chǎn)、加工、銷售；鋁材氧化著色；

           裝飾材料銷售；門窗、幕墻研發(fā)設(shè)計、加工、制作、安裝；自營和代

經(jīng)營范圍

           理商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；普通貨物運輸；模具研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、

           銷售。

             （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

營業(yè)期限       2016 年 11 月 2 日至無固定期限

           山東創(chuàng)新金屬科技有限公司持有 25%股權(quán)，山東華建鋁業(yè)集團有限

股權(quán)結(jié)構(gòu)       公司持有 50%股權(quán)，輕量化（山東）投資合伙企業(yè)（有限合伙）持

           有 25%股權(quán)。

“魯鳶會審字[2022]第 6-1060 號”審計報告）：截至 2021 年 12 月 31 日總資產(chǎn)

利潤 7,833.99 萬元。

充分具備履約能力。

   （四） 中信戴卡股份有限公司

名稱         中信戴卡股份有限公司

統(tǒng)一社會信

用代碼

住所        河北省秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)龍海道 185 號

法定代表人     朱志華

注冊資本      197,134.2713 萬元人民幣

          鋁合金輪轂制造、模具制造、鑄造機械制造、汽車零部件專用設(shè)備制

          造，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)服務(wù)；金屬表面處理、機械零部件加工

          及設(shè)備修理、汽車零部件新技術(shù)及新工藝開發(fā)及推廣應(yīng)用、鋁輪轂性

          能檢驗及檢測、計算機系統(tǒng)集成及服務(wù)、計算機修理及信息咨詢、計

經(jīng)營范圍

          算機軟件開發(fā)及服務(wù)；化工產(chǎn)品及上述相關(guān)產(chǎn)品的批發(fā)，并提供相關(guān)

          服務(wù)；汽車、鐵路機車車輛、航空設(shè)備零部件制造及零售；貨物及技

          術(shù)的進出口**（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)

          營活動）

營業(yè)期限      1988 年 5 月 26 日至無固定期限

          中信興業(yè)投資集團有限公司持有 97.27%股權(quán)，中信興業(yè)投資寧波有

股權(quán)結(jié)構(gòu)

          限公司持有 2.73%股權(quán)。

道一現(xiàn)任董事的企業(yè)，報告期內(nèi)發(fā)生的交易金額較大，基于實質(zhì)重于形式原則認

定其為公司的關(guān)聯(lián)方。

底盤零部件供應(yīng)商，國內(nèi)鋁車輪出口量第一，全球汽車零部件一百強第 50 名，

全球鋁車輪行業(yè)首家燈塔工廠。根據(jù)其資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽良好，充分具備

履約能力。

三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

  公司與上述關(guān)聯(lián)方擬進行的采購天然氣、接受運輸服務(wù)、銷售商品等交易嚴

格按照價格公允的原則，參照市場價格水平、行業(yè)慣例及商業(yè)合理性，公平協(xié)商

確定交易價格，符合公司實際經(jīng)營需要。

四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  公司 2022 年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營

的正常需要，交易價格以市場公允價格為基礎(chǔ)，不存在損害公司和股東利益的情

形。公司不會因上述交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司的獨立性。

五、 審計委員會審核意見

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，公司子公司山東創(chuàng)新金屬科技有限公

司及其子公司預(yù)計 2022 年度將與山東華建鋁業(yè)科技有限公司等關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常

關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易是公司基于客觀情況做出的合理預(yù)計，不會對公司本期

及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不會因此類關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)

人形成依賴。本次新增日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計遵循“公開、公平、公正”的市場交

易原則和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益

的行為。

  本委員會同意上述關(guān)聯(lián)交易的開展，并將該議案提交公司董事會審議。該事

項尚需提交股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東

大會上對該議案的投票權(quán)。

六、 獨立董事事前認可及獨立意見

  對于本議案，公司獨立董事已經(jīng)發(fā)表了事前認可意見：公司 2022 年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合公司正常經(jīng)營活動所需，遵循市場公允定價原則，未影響公司

的獨立性，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，

不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。因此，我們一致同意將該議案提交公司董事會進行

審議。

  對于本議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見：公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計符合公司正常經(jīng)營活動所需，遵循市場公允定價原則，未影響公司的獨立性，

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項履行的程序完備，表決程序符合《上海證券交易所股

票上市規(guī)則(2022 年 1 月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)

交易》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，也不存

在公司主要業(yè)務(wù)因關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制的可能性。我們一致

同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，并同意將該議案提交公司股東大會進行審議。

七、 監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常

的業(yè)務(wù)往來，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。交易價格按照市場公允價格進行，履行

程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益

的情形。監(jiān)事會一致同意 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

八、 獨立財務(wù)顧問核查意見

  經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責任公司認為：上市公司 2022 年

度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表

明確同意意見，上述事項尚需履行股東大會審議程序，公司所履行決策程序符合

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展的需要，不存

在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。綜上，獨立

財務(wù)顧問對上市公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。

九、 備查文件

二次會議相關(guān)事項的事前認可意見》

二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

  特此公告。

                        創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事會

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標簽： 關(guān)聯(lián)交易 華聯(lián)綜超