中交地產(chǎn)股份有限公司獨立董事意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》

                    、《上市公司治理準(zhǔn)則》

(資料圖片僅供參考)

                              、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本人作為中交地產(chǎn)股

份有限公司（以下簡稱“中交地產(chǎn)”）獨立董事，現(xiàn)對中交地產(chǎn)第九

屆董事會第十六次會議審議的以下議案發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

  我們認(rèn)為安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期

貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供財務(wù)報告審計、內(nèi)部控制

審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）擔(dān)任 2022 年度財務(wù)報告審計、內(nèi)部控制審計的決策程序符合

《公司法》

    、《證券法》、

          《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                         《公司章程》

的規(guī)定。我們同意董事會對《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為 2022 年度審計中介機構(gòu)的議案》的表決結(jié)果。

  二、關(guān)于《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》的獨立意見

  中交地產(chǎn)為保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擬向關(guān)聯(lián)方中交房地產(chǎn)集團

有限公司（包括其下屬控股子公司）借款不超過 45 億元人民幣，借

款年利率不超過 8%，單筆借款期限自到賬之日起不超過 60 個月，

議案有效期為股東大會審議通過本項議案以后的十二個月內(nèi)。通過與

公司管理層的溝通，并查閱公司提供的相關(guān)資料，我們認(rèn)為本次審議

的向關(guān)聯(lián)方借款事宜有利于保障中交地產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展中的資金需求，借

款利率合理,有利于中交地產(chǎn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。董事會在審議

上述事項時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，上述事項的審議、決策程序符合法

律法規(guī)等規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意董事會對

《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》的表決結(jié)果。

  三、關(guān)于《關(guān)于為項目公司提供財務(wù)資助的議案》的獨立意見

  蘇州金闔誠置業(yè)有限公司（以下簡稱“蘇州金闔誠”）現(xiàn)由中交

地產(chǎn)全資子公司中交地產(chǎn)投資（上海）有限公司持有 49%股權(quán)，蘇州

吳江金晟置業(yè)有限公司持有 51%股權(quán)。為支持蘇州金闔誠開發(fā)建設(shè)，

蘇州金闔誠各合作方擬按股權(quán)比例以同等條件提供財務(wù)資助，其中中

交地產(chǎn)提供財務(wù)資助金額為 70,211.86 萬元，年利率不超過 7%，續(xù)

借期限不超過 12 個月。通過審閱公司管理層提供的相關(guān)資料，我們

認(rèn)為，中交地產(chǎn)本次對項目公司提供財務(wù)資助，有利于保障項目公司

所開發(fā)項 目的順利推進(jìn)，符合公司整體經(jīng)營需要；項目公司其它股

東按持股比 例以同等條件提供財務(wù)資助，財務(wù)資助公平、對等；項

目公司所開發(fā)的房地產(chǎn)項目發(fā)展前景良好，中交地產(chǎn)在項目公司派駐

管理人員，財務(wù)風(fēng)險可控，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存

在損害中小股東利益的情形。我們同意董事會對《關(guān)于為項目公司提

供財務(wù)資助的議案》的表決結(jié)果。

  獨立董事：劉洪躍、唐國平、譚敬慧

                       日期：2022 年 12 月 9 日

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標(biāo)簽： 獨立董事