珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

【資料圖】

證券代碼：300561           證券簡稱：匯金科技             公告編號：2022-088

                珠海匯金科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   珠海匯金科技股份有限公司（以下簡稱“匯金科技”、“公司”）于 2022 年 12

月 19 日召開了第四屆董事會第十九次會議，公司董事會決定于 2023 年 1 月 4

日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2023 年第一次臨時股東大會（以下

簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。現(xiàn)將會議有關(guān)情況通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

事會第十九次會議決議召開本次股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間

為 2023 年 1 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通過深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 1 月 4 日上午 09:15 至下午 15:00 期間

的任意時間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以

                                珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果

為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

會議室

   二、會議審議事項

                                             備注

提案編碼                    提案名稱              該列打勾的欄

                                          目可以投票

                    非累積投票提案

         《關(guān)于變更注冊地址、增設(shè)經(jīng)營場所、變更經(jīng)營范

         圍及修訂<公司章程>的議案》

公司于 2022 年 12 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

                                   珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）

的表決單獨計票并披露。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記：法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，代理人應(yīng)

持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬

戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）個人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理

人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記，信函或傳真以收

到時間為準(zhǔn)，但不得遲于 2022 年 12 月 30 日 17：00 送達，信封或傳真請注明“股

東大會”字樣，不接受電話或電子郵件登記。

  （4）以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，

出席人身份證和授權(quán)委托書均須提供原件；出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請

攜帶相關(guān)參會文件于會前一小時到會場辦理登記事項。

  聯(lián)系人：李佳星

  聯(lián)系電話：0756-3236673

  傳真：0756-3236667

  電子郵箱：investor@sgsg.cc

  聯(lián)系地點：廣東省珠海市軟件園路 1 號會展中心 3#第三層

  郵政編碼：519085

  會期半天，與會股東食宿和交通自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

                     珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

流程具體參見附件一。

 五、備查文件

 公司第四屆董事會第十九次會議決議。

 六、附件

 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 附件二：授權(quán)委托書

 附件三：參會股東登記表

 特此公告。

                      珠海匯金科技股份有限公司

                             董 事 會

                                      珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務(wù)密 碼 ”。 具 體 的身 份 認證 流 程可 登 錄互 聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

                                      珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

附件二：授權(quán)委托書

                    珠海匯金科技股份有限公司

        茲委托      （先生/女士）代表本人/單位出席珠海匯金科技股份有限公司

票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需

要簽署的相關(guān)文件。

                                      備注       同意     反對    棄權(quán)

提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄

                                   目可以投票

              總議案：除累積投票提案外的

                  所有提案

                         非累積投票提案

          《關(guān)于變更注冊地址、增設(shè)經(jīng)營場所、

          案》

（委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”

為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具

體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行

投票表決。）

委托人姓名（名稱）：____________________________________________________

委托人持股數(shù)量：__________________ 委托人所持股份性質(zhì)：________________

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：______________________________________

委托人股東賬號：________________________

受托人簽名：_________________受托人身份證號：__________________________

委托書有效期限：______________________________________________________

                               委托人簽名（蓋章）：

                               授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

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附件三：參會股東登記表

               珠海匯金科技股份有限公司

  姓名或名稱

 身份證號碼或者

 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼

   股東賬號

   持股數(shù)量

   聯(lián)系人

   聯(lián)系電話

   電子郵箱

   聯(lián)系地址

    郵編

  是否本人參會

    備注

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 匯金科技