證券代碼：605298     證券簡稱：必得科技         公告編號：2022-036

       江蘇必得科技股份有限公司

      第三屆董事會第八次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于

（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于 2022 年 12 月 16 日上午 9 點 30

分在公司五樓會議室以現(xiàn)場及視頻方式召開。本次會議應(yīng)到董事 8 名，實到董事

列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議

決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)

軌道設(shè)備有限公司法人）簽署了《關(guān)于北京京唐德信軌道設(shè)備有限公司之投資協(xié)

議》

 （以下簡稱“投資協(xié)議”）。轉(zhuǎn)讓方將其持有的標(biāo)的公司 100%股權(quán)（對應(yīng)注冊

資本 1,000 萬元、實收資本 1,000 萬元）轉(zhuǎn)讓給受讓方。各方同意，參考北京京

唐德信軌道設(shè)備有限公司（以下簡稱“京唐德信”或“標(biāo)的公司”）股權(quán)評估值，

經(jīng)友好協(xié)商后確定本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計為 6,950 萬元。

  內(nèi)容詳見《中國證券報》、

             《上海證券報》、

                    《證券時報》、

                          《證券日報》等公司

指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日公告《江蘇必

得科技股份有限公司關(guān)于收購北京京唐德信軌道設(shè)備有限公司 100%股權(quán)的公

告》。

特此公告。

        江蘇必得科技股份有限公司董事會

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