證券代碼：003016            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：欣賀股份          公告編號(hào)：2022-117

                      欣賀股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   特別提示：

的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東

以外的其他股東。

   一、 會(huì)議召開(kāi)的基本情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 19 日下午 14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 19 日；

   其中通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 19

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 19

日 9:15-15:00。

      開(kāi)。

     件和公司章程的規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

司總股份的 67.3642％。

      其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 6 人，代表股份 291,147,580 股，占上市公

司總股份的 67.3502％。

      通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 60,400 股，占上市公司總股份的

      通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 7 人，代表股份 6,106,220 股，占上市

公司總股份的 1.4125％。

      其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 2 人，代表股份 6,045,820 股，占上市

公司總股份的 1.3986％。

      通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 5 人，代表股份 60,400 股，占上市公司總股

份的 0.0140％。

   二、 提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案，

具體表決情況如下：

   表決情況：同意 291,201,980 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9979％；

反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0021％；棄權(quán) 0 股（其中，因

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：同意 6,100,220 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東或委托代表所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

   表決情況：同意 291,201,980 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9979％；

反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0021％；棄權(quán) 0 股（其中，因

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 6,100,220 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的 99.9017％；反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0983％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

   表決情況：同意 291,201,980 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9979％；

反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0021％；棄權(quán) 0 股（其中，因

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 6,100,220 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的 99.9017％；反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0983％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

表決情況：同意 291,201,980 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9979％；反

對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0021％；棄權(quán) 0 股（其中，因未

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 6,100,220 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的 99.9017％；反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0983％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東或委托代表所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

   表決情況： 同意 291,201,980 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9979％；

反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0021％；棄權(quán) 0 股（其中，因

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：同意 6,100,220 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的 99.9017％；反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0983％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東或委托代表所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

   三、 律師出具的法律意見(jiàn)

《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資

格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

   四、 備查文件

會(huì)的法律意見(jiàn)。

   特此公告。

                                欣賀股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)