北京首都開發(fā)股份有限公司

     特別提示：

     為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保公司本次股東大會(huì)的順利召開，根據(jù)《公司

(資料圖)

章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次大會(huì)注意事項(xiàng)宣布如

下：

及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東

代表請(qǐng)事先做好出席登記并采取有效的防護(hù)措施，配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等

相關(guān)防疫工作。

正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。股東及股東代表發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次股

東大會(huì)的主要議題。股東大會(huì)主持人可以指定相關(guān)人員代為回答。

言。與本次股東大會(huì)議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東共同利益

的提問，大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

在30分鐘以內(nèi)。董事會(huì)歡迎公司股東以各種形式提出寶貴意見。

信等新媒體），避免造成違反相關(guān)法律、法規(guī)及交易所規(guī)則的情況。

一、召開會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)類型和屆次：2022 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)

  （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式。

  （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 12 月 30 日         14 點(diǎn) 00 分

   現(xiàn)場(chǎng)召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 156 號(hào)招商國際金融中心 D 座首

開股份十三層會(huì)議室

  （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 30 日

                至 2022 年 12 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

二、股權(quán)登記日：2022 年 12 月 23 日

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

  （一）主持人宣布會(huì)議開始

  （二）主持人宣布到會(huì)股東和股東代表人數(shù)及代表股份數(shù)

  （三）審議會(huì)議議案

  （四）股東提問和發(fā)言

  （五）股東代表投票表決

  （六）監(jiān)票人員統(tǒng)計(jì)投票表決結(jié)果

  （七）主持人宣布表決結(jié)果

      （八）律師發(fā)表見證意見

      （九）主持人宣布會(huì)議結(jié)束

四、會(huì)議議案內(nèi)容

      議題 1、審議《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)讓北京市復(fù)興商業(yè)城項(xiàng)目的議案》

      公司全資子公司北京城市開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司擬將其持有的北京市西城區(qū)

復(fù)興門外大街 8 號(hào)及迤北房地產(chǎn)（復(fù)興商業(yè)城項(xiàng)目）轉(zhuǎn)讓給北京首開城市運(yùn)營服

務(wù)集團(tuán)有限公司，收購價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商，確定為以市場(chǎng)法確定的評(píng)估值

京首都開發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司之全資子公司。

      復(fù) 興商業(yè)城項(xiàng)目位于 北京市西城區(qū)復(fù)興門 外大街 8 號(hào)，總建 筑面積為

平均年租金約為 750 萬元。

      復(fù)興商業(yè)城項(xiàng)目面積分布如下：

 序號(hào)         產(chǎn)權(quán)證號(hào)          區(qū)域         規(guī)劃用途     建筑面積（㎡）

          京房權(quán)證西股字                     地下室

           第 162801 號(hào)               （商業(yè)、車庫）

          京房權(quán)證西國字       1-2 層、1-5

           第 156267 號(hào)     房上房

 總計(jì)                                            14569.80

      以 2022 年 10 月 31 日為基準(zhǔn)日，由具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的北京國融

興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司采用市場(chǎng)法和收益法進(jìn)行了評(píng)估，并選用市場(chǎng)法的評(píng)

估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。根據(jù)其出具的“國融興華評(píng)報(bào)字[2022]第 010587 號(hào)”

評(píng)估報(bào)告，復(fù)興商業(yè)城項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果為：

      賬面原值 4,683.6625 萬元，賬面凈值 1,897.3852 萬元。評(píng)估值（含增值稅）

為 17,914.7600 萬元，增值 16,017.3748 萬元，增值率 844.18%。評(píng)估增值原因

為多年前賬面價(jià)值歷史成本較低，房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值增值所致。本次資產(chǎn)評(píng)估已取

得北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)機(jī)構(gòu)備案。

                        資產(chǎn)評(píng)估明細(xì)表

                                                   車    市場(chǎng)法結(jié)果

                                       建筑面積        位    單價(jià)（元/㎡）         總價(jià)

序號(hào)     房屋坐落        證載用途    樓層

                                        （㎡）        個(gè)    \車位(元/        （萬元）

                                                   數(shù)       個(gè))

     西城區(qū)復(fù)興門

                   商業(yè)     地下 2 層                         10,940.00   10,620.9900

     西城區(qū)復(fù)興門

                   車庫     地下 2 層                        405,700.00    2,961.6100

     西城區(qū)復(fù)興門

                   商業(yè)     地上 1 層          855.50         27,360.00    2,340.6500

     西城區(qū)復(fù)興門

                   商業(yè)     地上 2 層          916.90         21,720.00    1,991.5100

              小計(jì)                       14,569.80                     17,914.7600

     復(fù)興商業(yè)城項(xiàng)目地處北京月壇三里河等區(qū)域，承擔(dān)著服務(wù)國家單位的重要任

務(wù)，且商場(chǎng)多年定位中老年特色商場(chǎng)，為全區(qū)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)單位，具有一定的民生

保障性質(zhì)，目前租金水平較低，未來提升也較為困難，無法按市場(chǎng)化方式運(yùn)營。

城運(yùn)集團(tuán)受讓復(fù)興商業(yè)城項(xiàng)目后，城運(yùn)集團(tuán)將承繼城開集團(tuán)原有權(quán)利義務(wù)，繼續(xù)

擔(dān)負(fù)服務(wù)國家單位的重要任務(wù)。首開集團(tuán)并不會(huì)因受讓復(fù)興商業(yè)城項(xiàng)目，而與公

司構(gòu)成同業(yè)競爭關(guān)系。

     公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案出具了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。認(rèn)為復(fù)興商業(yè)城

項(xiàng)目自持經(jīng)營多年，租金收入漲幅不大。若公司繼續(xù)持有經(jīng)營，帶來的利潤和凈

現(xiàn)金流有限，未來增值潛力較小，對(duì)其進(jìn)行處置有利于快速回籠資金，優(yōu)化公司

財(cái)務(wù)狀況，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

     公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此項(xiàng)議案出具了書面審核意見。認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易

內(nèi)容合法、有效，不存在違反現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件強(qiáng)制性規(guī)定的

情形。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司利益，也沒

有損害中小股東利益的行為。

     本議案屬關(guān)聯(lián)交易，股東大會(huì)審議時(shí)北京首都開發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司及

其一致行動(dòng)人北京首開天鴻集團(tuán)有限公司需回避表決。

     本議案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九十九次會(huì)議審

議通過，詳見公司《第九屆董事會(huì)第九十九次會(huì)議決議公告》（臨 2022-106 號(hào)）

及《關(guān)聯(lián)交易公告》（臨 2022-107 號(hào)）。

                                            北京首都開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 首開股份 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料