證券代碼：002642       證券簡稱：榮聯(lián)科技           公告編號：2022-084

【資料圖】

              榮聯(lián)科技集團股份有限公司

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開情況

   榮聯(lián)科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”）第六屆監(jiān)

事會第二十二次會議通知于 2022 年 12 月 24 日以書面及郵件通知的方式發(fā)出，

全體監(jiān)事確認收到該通知并豁免本次監(jiān)事會提前 5 日通知。第六屆監(jiān)事會第二十

二次會議于 2022 年 12 月 27 日在公司 8 層會議室以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開，

本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

   二、審議情況

   表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事郭海濤先生回避表決。

   公司監(jiān)事會對本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進行了審核，認為：本次關(guān)聯(lián)交易

的決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，屬于公司日常經(jīng)營的需

要，交易價格依據(jù)市場公允價格確定，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損

害公司和中小股東利益的情形。

   具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

同意提交股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    經(jīng)審議，本次擔保額度預(yù)計有利于下屬公司的業(yè)務(wù)開展，被擔保對象均為公

司全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營正常，擔保風(fēng)險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會對公

司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合《公司法》、

                   《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司

及全體股東的利益。

    《關(guān)于 2023 年度為全資子公司提供擔保額度預(yù)計的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    監(jiān)事會同意公司（含控股子公司）2023 年度擬向各商業(yè)銀行申請總額度不

超過人民幣 20 億元（含外幣授信）的綜合授信，包括但不限于貸款、貿(mào)易融資、

銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、商業(yè)承兌匯票保貼、信用證、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、

國內(nèi)信用證項下福費廷等業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營管理層根據(jù)實際經(jīng)營的需要，在上述總

額度內(nèi)有計劃地開展與各商業(yè)銀行之間的綜合信貸業(yè)務(wù)，并同意將該議案提交股

東大會審議。總額度有效期為自公司股東大會審議通過日起 12 個月內(nèi)。

    表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    監(jiān)事會同意公司為進一步提高現(xiàn)有資金使用效率，降低財務(wù)費用，在確保不

影響日常業(yè)務(wù)開展的情況下，公司及控股子公司擬使用閑置自有資金不超過人民

幣2.5億元（含）投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險的穩(wěn)健型理財產(chǎn)品，不包括

向銀行等金融機構(gòu)購買以匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產(chǎn)品，并授權(quán)

公司管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實際投資金額確定、

協(xié)議的簽署等。

    《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、

                          《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 10 號——股份變動管理》等相關(guān)法規(guī)的最新修訂，公司擬

對《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》進行相應(yīng)完

善和修訂，涉及本制度的后續(xù)各章節(jié)、條款序號以及引用其他條款的序號同步調(diào)

整順延。

   修訂后的《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》

詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                                 榮聯(lián)科技集團股份有限公司監(jiān)事會

                                     二〇二二年十二月二十八日

查看原文公告

標簽：