證券代碼：000657      證券簡稱：中鎢高新      公告編號：2022-107

              中鎢高新材料股份有限公司

   監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會

第六次（臨時）會議于 2022 年 12 月 28 日以通訊表決方式召開。本

次會議通知于 2022 年 12 月 23 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會

議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。本次會議的召開符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議逐項審議通過了公司《關(guān)于 2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》：

   （1）2023 年度與中國五礦集團(tuán)有限公司及其直接或間接控股公

司的日常關(guān)聯(lián)交易；

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   （2）2023 年度與廈門鎢業(yè)股份有限公司及其直接或間接控股公

司的日常關(guān)聯(lián)交易。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   該議案需提交公司股東大會審議。

   特此公告。

                    中鎢高新材料股份有限公司監(jiān)事會

                            二〇二二年十二月二十九日

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標(biāo)簽： 中鎢高新