股票代碼：600449        股票簡(jiǎn)稱：寧夏建材      公告編號(hào)：2022-076

                 寧夏建材集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于換股吸收合并及重大資產(chǎn)出售并募集配套資金

          暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）的修訂說(shuō)明公告

         本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假

    記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

    承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 6 月 29 日披露

   了《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司換股吸收合并中建材信息技術(shù)股份有限公司及重

   大資產(chǎn)出售并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《預(yù)案（修

   訂稿）》”）。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易的定價(jià)基準(zhǔn)日由公司第八屆董事

   會(huì)第九次會(huì)議決議公告日變更為審議本次交易調(diào)整后方案相關(guān)事項(xiàng)的第八屆董

   事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日。針對(duì)本次交易方案調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)，公司對(duì)《預(yù)

   案（修訂稿）》進(jìn)行了修訂，修訂的主要內(nèi)容如下：

  預(yù)案章節(jié)         章節(jié)內(nèi)容              補(bǔ)充和修訂內(nèi)容

           一、本次交易方案調(diào)    新增本次交易方案調(diào)整的主要內(nèi)容

           整情況

                        寧夏建材發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整、收購(gòu)請(qǐng)求

           二、本次交易方案     權(quán)價(jià)格調(diào)整，中建信息預(yù)估值調(diào)整；增加募集配

                        套資金認(rèn)購(gòu)方

重大事項(xiàng)提示

           八、本次交易對(duì)上市    根據(jù)中建信息調(diào)整后的預(yù)估值重新測(cè)算本次交易

           公司的影響        對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響

           九、本次交易已經(jīng)履    根據(jù)最新進(jìn)展更新

           行和尚需履行的程

           序

           一、本次交易相關(guān)的    更新相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示中的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，補(bǔ)充應(yīng)

重大風(fēng)險(xiǎn)提示

           風(fēng)險(xiǎn)、二、合并后存    收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)部分內(nèi)容，修改對(duì)單一供應(yīng)商存

     預(yù)案章節(jié)       章節(jié)內(nèi)容               補(bǔ)充和修訂內(nèi)容

            續(xù)公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)    在重大依賴的風(fēng)險(xiǎn)及新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容

                        寧夏建材發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整、收購(gòu)請(qǐng)求

第一節(jié) 本次交易    二、本次交易具體方

                        權(quán)價(jià)格調(diào)整，中建信息預(yù)估值調(diào)整；增加募集配

方案          案

                        套資金認(rèn)購(gòu)方

            二、股本結(jié)構(gòu)及前十

                        更新股權(quán)結(jié)構(gòu)至 2022 年 9 月 30 日

            大股東情況

第二節(jié) 上市公司    三、最近三十六個(gè)月

基本情況        內(nèi)控制權(quán)變動(dòng)及控    根據(jù)中建信息調(diào)整后的預(yù)估值重新測(cè)算本次交易

            股股東和實(shí)際控制    對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響

            人情況

                        更新相關(guān)描述中的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)情

            二、中建信息主營(yíng)業(yè)

                        況，其中業(yè)務(wù)情況更新至 2022 年 6 月 30 日，財(cái)

            務(wù)發(fā)展情況

第三節(jié) 被合并方                務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2022 年 9 月 30 日

基本情況        三、中建信息最近兩

            年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及    更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況至 2022 年 9 月 30 日

            財(cái)務(wù)指標(biāo)

第四節(jié) 交易對(duì)方    二、募集配套資金認(rèn)

                        新增

基本情況        購(gòu)的交易對(duì)方

                        更新相關(guān)描述中的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)情

            一、寧夏賽馬      況，其中業(yè)務(wù)情況更新至 2022 年 6 月 30 日，財(cái)

第五節(jié) 擬出售資                務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2022 年 9 月 30 日

產(chǎn)基本情況                   更新相關(guān)描述中的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)情

            二、嘉華固井      況，其中業(yè)務(wù)情況更新至 2022 年 6 月 30 日，財(cái)

                        務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2022 年 9 月 30 日

第六節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)

            -           更新中建信息預(yù)估值情況

預(yù)估值及作價(jià)

            一、本次交易對(duì)合并

                        更新相關(guān)描述中的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)情

            后存續(xù)公司主營(yíng)業(yè)

第七節(jié) 本次交易                況

            務(wù)的影響

對(duì)合并后存續(xù)公司

            二、本次交易對(duì)合并

的影響                     寧夏建材發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整、收購(gòu)請(qǐng)求

            后存續(xù)公司股權(quán)結(jié)

                        權(quán)價(jià)格調(diào)整，中建信息預(yù)估值調(diào)整

            構(gòu)的影響

            一、本次交易相關(guān)的   更新相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示中的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，補(bǔ)充應(yīng)

第八節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素    風(fēng)險(xiǎn)、二、合并后存   收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)部分內(nèi)容，修改對(duì)單一供應(yīng)商存

            續(xù)公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)    在重大依賴的風(fēng)險(xiǎn)及新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容

     預(yù)案章節(jié)       章節(jié)內(nèi)容             補(bǔ)充和修訂內(nèi)容

            二、交易方案披露前

            股價(jià)波動(dòng)未達(dá)到     補(bǔ)充本次調(diào)整后方案披露前股價(jià)波動(dòng)情況

第九節(jié) 其他重要

事項(xiàng)

            六、獨(dú)立董事關(guān)于本   補(bǔ)充寧夏建材第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)的

            次交易的意見(jiàn)      獨(dú)立董事意見(jiàn)

        特此公告。

                                 寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 寧夏建材 關(guān)聯(lián)交易 吸收合并