證券代碼：603131           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工         公告編號(hào)：2022-086

  債券代碼：113593           債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債

               上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

         關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

         本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年1月16日

     ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系

         統(tǒng)

一、       召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 1 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路 7177 號(hào)會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

         網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

         網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 16 日

                      至 2023 年 1 月 16 日

         采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

  東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

  網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

  票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

  關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  無(wú)

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                        投票股東類(lèi)型

      序號(hào)             議案名稱(chēng)

                                         A 股股東

  非累積投票議案

       上述議案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 30 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、

  第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議于 2022 年 12 月 31 日刊登于公

  司信息披露指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、

                  《上海證券報(bào)》、

                         《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交

  易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登

  陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登

  陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平

  臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)

  站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同

  類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

  可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通

  股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

  賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

  票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次

  投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公

  司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人

  出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別         股票代碼       股票簡(jiǎn)稱(chēng)         股權(quán)登記日

       Ａ股         603131     上海滬工         2023/1/9

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  （1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)

  議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原

  件、委托人股東賬戶(hù)卡。

  （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

  （加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法

 人股東單位介紹信和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。

 （3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記

 以股東來(lái)電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

六、   其他事項(xiàng)

 電話(huà)：021-59715700   傳真：021-59715670   郵箱：hggf@hugong.com

 通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路 7177 號(hào)董事會(huì)辦公室（郵編：201700）

 股東在與會(huì)前仔細(xì)閱讀。

 特此公告。

                              上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

              授權(quán)委托書(shū)

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

年 1 月 16 日召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱(chēng)                 同意 反對(duì) 棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                      委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 上海滬工