證券代碼：002789      證券簡稱：建藝集團(tuán)        公告編號：2023-001

【資料圖】

          深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十三次會議于 2023 年 1 月 4 日以書面?zhèn)骱灡頉Q方式進(jìn)行。本次會議的會議通知

已于 2022 年 12 月 29 日以電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出

席表決董事 9 人，實際出席董事 9 人，會議的召開和表決程序符合《公司法》和

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于控股子公司股權(quán)質(zhì)押的議案》

  為了促進(jìn)重大資產(chǎn)重組的順利實施，根據(jù)公司 2022 年 4 月 28 日第四屆董事

會第七次會議、2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司

及子公司申請綜合授信額度的議案》，2022 年 11 月 14 日第四屆董事會第十八

次會議、2022 年 11 月 30 日 2022 年第四次臨時股東大會審議通過的《深圳市建

藝裝飾集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）》中披露的籌

資計劃，公司擬以廣東建星建造集團(tuán)有限公司 80%的股權(quán)為東莞銀行股份有限公

司深圳分行 7 年期人民幣 43,200 萬元并購貸款做質(zhì)押擔(dān)保，并由公司控股股東

珠海正方集團(tuán)有限公司為本次并購貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。最終貸款額度、擔(dān)保

金額、期限及利率等具體事項以雙方簽訂的合同為準(zhǔn)。同時，董事會提請股東大

會授權(quán)公司管理層辦理股權(quán)質(zhì)押的事宜及簽署上述相關(guān)事項的相關(guān)法律文件，授

權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至該筆貸款清償完畢。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券

報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司股權(quán)

質(zhì)押的公告》（公告編號：2023-002）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于提交股東大會重新審議關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計的議案》

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)

于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。根據(jù)日常經(jīng)營需要，公司 2023 年度擬

與珠海正方集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易合計金額不超過

票，棄權(quán) 0 票，回避 4 票的表決結(jié)果審議通過。公司獨立董事對該項議案發(fā)表了

事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

  公司于 2022 年 12 月 29 日召開 2022 年第五次臨時股東大會，對《關(guān)于 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》進(jìn)行了審議，該議案未獲得本次股東大會通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日在《證券時報》

《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公

告》（公告編號：2022-153）、《公司 2022 年第五次臨時股東大會決議公告》

（公告編號：2022-167）。

  本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營活動開展的需要，如項目順利獲取并實

施將對公司業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生積極影響。關(guān)聯(lián)交易以市場價格為定價依據(jù)，遵循公平、

公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業(yè)務(wù)獨立性產(chǎn)生重大

影響。因此，公司繼續(xù)推進(jìn)本次事項，有利于公司業(yè)務(wù)和市場的持續(xù)發(fā)展，有利

于包括中小股東在內(nèi)的全體股東利益。

  公司董事會決定將原經(jīng)第四屆董事會第二十次會議審議通過、2022 年第五

次臨時股東大會表決未通過的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》重新

提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事唐亮先生、郭偉先生、

張有文先生、范顯鋒先生回避表決。

  （三）審議通過《關(guān)于提議召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海

證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

  特此公告

                       深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 建藝集團(tuán)