北京京西文化旅游股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

     關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為北京京

西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，就公司第八屆董事

會第八次會議審議的《關(guān)于收到股東提請召開臨時股東大會函件》的議案，

在查閱公司提供的有關(guān)資料、了解有關(guān)情況后，基于獨(dú)立判斷的立場，發(fā)表

獨(dú)立意見如下：

  一、經(jīng)審閱姚嵐女士個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)

定之情形。姚嵐女士未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的

處罰，未受過證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司董事之情形，

其任職資格合法；

  二、姚嵐女士聘任程序符合《公司法》

                  、《公司章程》及《董事會議事規(guī)

則》等有關(guān)規(guī)定；

  三、經(jīng)了解姚嵐女士的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力和身體狀況，其

具備相應(yīng)任職資格和能力，能夠勝任公司董事會董事的職責(zé)要求。

  我們同意增補(bǔ)姚嵐女士為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事，并將相關(guān)議案

提交股東大會審議。

（本頁無正文，為《北京京西文化旅游股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)

立董事的獨(dú)立意見》的簽字頁）

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   吳長波           劉 杰      陸群威

                        二○二三年一月四日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 北京文化