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千味央廚: 第三屆董事會第四次會議決議公告 全球今頭條

時間:2023-01-04 22:55:59    來源:證券之星    

 證券代碼:001215      證券簡稱:千味央廚         公告編號:2023-001


(相關(guān)資料圖)

           鄭州千味央廚食品股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  鄭州千味央廚食品股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆董事會第四次會

議于 2022 年 12 月 28 日以電子郵件、電話、短信等方式通知公司全體董事。會

議于 2023 年 1 月 4 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開,會議應(yīng)出席董

事 8 人,實際出席董事 8 人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由公司

董事長孫劍先生主持。

  本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議并投票表決,審議通過了如下議案:

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上披露的《關(guān)于部分

募投項目重新論證并延期的公告》(公告編號:2023-003)。

  表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果:通過。

  公司獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司同日在

巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次

會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  保薦機(jī)構(gòu)國都證券股份有限公司對此出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見

公司披露于同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《國都證券股份有

限公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司關(guān)于部分募投項目重新論證并延期

的核查意見》。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上披露的《關(guān)于使用

部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》(公告編號:2023-004)。

  表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果:通過。

  公司獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司同日在

巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次

會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  保薦機(jī)構(gòu)國都證券股份有限公司對此出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見

公司披露于同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《國都證券股份有

限公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)

充流動資金的核查意見》。

  三、備查文件

   特此公告。

                           鄭州千味央廚食品股份有限公司

                                      董事會

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