證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份         公告編號：2023-003

                江蘇大港股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議于 2023

年 1 月 9 日以通訊方式召開，會議通知于 2023 年 1 月 6 日以電子郵件及專人送

達等方式發(fā)出。本次會議以投票方式表決，應參加表決的董事為 6 人，實際參加

表決的董事為 6 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議通過了如下決議：

  （一）審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

   選舉王靖宇先生為公司第八屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致，

自本次董事會審議通過之日起生效。王靖宇先生簡歷見附件。具體內(nèi)容詳見刊載

于 2023 年 1 月 10 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的《關于公司董事長、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長及聘任總經(jīng)理的公告》（公告

編號：2023-001）。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關

事項的獨立意見》。

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》

   董事會同意聘任李維波先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致，自

本次董事會審議通過之日起生效。李維波先生簡歷見附件。具體內(nèi)容詳見刊載于

的《關于公司董事長、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長及聘任總經(jīng)理的公告》（公告編

號：2023-001）。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關

事項的獨立意見》

       。

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于增補公司非獨立董事的議案》

   經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名李維波先

生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本

屆董事會屆滿之日。李維波先生的簡歷見附件。

   上述非獨立董事任職后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代

表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關

事項的獨立意見》

       。

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案需提交股東大會審議。

  （四）審議通過《關于增補公司獨立董事的議案》

   經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名牛丹先生、

解清杰先生、周洪兵先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會

審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日。上述獨立董事候選人的簡歷見附件。

   上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核

無異議后方可提交股東大會審議。獨立董事候選人的詳細信息已提交深圳證券交

易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進行公示。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關

事項的獨立意見》

       ?！丢毩⒍绿崦寺暶鳌?、

                   《獨立董事候選人聲明》均同時刊登

于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

   該議案表決情況：

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議，股東大會對上述獨立董事候選人采取累積

投票制進行選舉。

  （五）審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  會 議 通 知 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》（公告編號：2023-004）。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                         江蘇大港股份有限公司董事會

                           二〇二三年一月十日

附件：

  董事長簡歷：

  王靖宇，男，1985 年 12 月出生，研究生學歷，工學碩士。曾任鎮(zhèn)江大路鎮(zhèn)

黨委委員、副鎮(zhèn)長，江蘇大路航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，鎮(zhèn)江新區(qū)招商一

局局長，江蘇瀚瑞投資控股有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任

公司黨委書記、董事。王靖宇先生不持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、

高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯(lián)關系，不

屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

  非獨立董事候選人、總經(jīng)理簡歷：

  李維波，男，1982 年 9 月出生，研究生學歷，管理學碩士。曾任鎮(zhèn)江新區(qū)

高新技術產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資管理部項目經(jīng)理、副總經(jīng)理，鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資

有限公司總經(jīng)理，江蘇圌山旅游文化發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，江蘇銀山

投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司黨委副書記。李維波先生不持有本公司股

份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、

實際控制人無關聯(lián)關系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國證監(jiān)會及其

他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                         《公司章程》中規(guī)定的

不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。

  獨立董事候選人簡歷：

秘書，徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)改局、大黃山街道辦事處、東環(huán)街道辦事處副局長、

副主任，美國里海大學、德州大學圣安東尼奧分校訪問學者?，F(xiàn)任東南大學自動

化學院院長助理、副教授，羅博特科智能科技股份有限公司獨立董事，已取得獨

立董事資格證書。牛丹先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯(lián)關系。牛丹先生不持有公司股份，不

屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

任，中國機械工業(yè)聯(lián)合會機械工業(yè)水污染控制綠色氧化技術與裝備重點實驗室副

主任，江蘇大學環(huán)保設備工程專業(yè)創(chuàng)始人。現(xiàn)任江蘇大學環(huán)境與安全工程學院教

授，國家科技部項目評審專家，國家水專項課題評審專家。解清杰先生尚未取得

獨立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認

可的獨立董事資格證書。解清杰先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持

有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯(lián)關系。解清杰先生不持有公

司股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處

罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                  《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董

事的情形。

院、江蘇省高級人民法院工作，現(xiàn)為江蘇新高的律師事務所合伙人。周洪兵先生

尚未取得獨立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券

交易所認可的獨立董事資格證書。周洪兵先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理

人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯(lián)關系。周洪兵先生

不持有公司股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關

部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、

                      《公司章程》中規(guī)定的不得擔

任公司董事的情形。

查看原文公告

標簽： 大港股份