證券代碼：002118      證券簡稱：紫鑫藥業(yè)          公告編號：2023-004

              吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年12月23日在巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》

                                    《中國證券報(bào)》

                                          《上海證

券報(bào)》

  《證券日報(bào)》披露了《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》

(公告編號：2022-103)；因工作人員疏忽造成公告中的授權(quán)委托書格式有誤?，F(xiàn)

予以更正，具體內(nèi)容如下：

  一、更正前內(nèi)容：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

  本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

                  授權(quán)委托書

致：吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

  茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫藥業(yè)

股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

  委托人股票賬號：_______________ 持股數(shù)：______________股

  委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：__________________________

  被委托人（簽名）：______________ 被委托人身份證號碼：_______________

  委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

                                                備注

提案編碼                提案名稱                 該列打勾的欄目

                                           可以投票

               累積投票提案                           √

   注：此委托書表決符號為“√”

                ，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項(xiàng)選擇同

意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，則視

為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

   如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

   □可以 □不可以

                                委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                 委托日期：2023 年    月    日

       二、更正后內(nèi)容：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

       一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

       本次所有議案為累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

                        授權(quán)委托書

致：吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

       茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫藥業(yè)

股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

       委托人股票賬號：_______________ 持股數(shù)：______________股

       委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：__________________________

       被委托人（簽名）：______________ 被委托人身份證號碼：_______________

       委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

                                備注       同意    反對    棄權(quán)

提案

                提案名稱         該列打勾的欄

編碼

                              目可以投票

           累積投票提案                √

        《關(guān)于提名選舉第八屆董事會非

           獨(dú)立董事的議案》

        《關(guān)于提名選舉陳孚為第八屆董

         事會非獨(dú)立董事的議案》

   注：此委托書表決符號為“√”

                ，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項(xiàng)選擇同

意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，則視

為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

 如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

 □可以 □不可以

                    委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                     委托日期：2023 年     月   日

  三、除上述更正內(nèi)容之外，原公告其他內(nèi)容不變，因本次更正給投資者

帶來的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

                     吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

                          董 事 會

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 紫鑫藥業(yè)