證券代碼：300537       證券簡(jiǎn)稱：廣信材料            公告編號(hào)：2023-005

              江蘇廣信感光新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       關(guān)于擬續(xù)聘公司 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇廣信感光新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召開

第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘公司 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所

的議案》。公司擬續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）

擔(dān)任公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于 1988 年 12 月，總部位于北京，是

一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、

信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。

  天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路 19 號(hào) 68 號(hào)樓

A-1 和 A-5 區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

  天職國(guó)際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國(guó)首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)

資格，獲準(zhǔn)從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會(huì)計(jì)司法鑒定

業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國(guó)家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執(zhí)

業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國(guó) PCAOB 注冊(cè)。天職國(guó)際過(guò)去二十多年一直從事

證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

  截止 2021 年 12 月 31 日，天職國(guó)際合伙人 71 人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師 943 人，簽署過(guò)證券

服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師 313 人。

  天職國(guó)際 2021 年度經(jīng)審計(jì)的收入總額 26.71 億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入 21.11 億元,證券業(yè)

    務(wù)收入 9.41 億元。2021 年度上市公司審計(jì)客戶 222 家，主要行業(yè)（證監(jiān)會(huì)門類行業(yè)，

    下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和

    供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額 2.82 億元，本公司同行

    業(yè)上市公司審計(jì)客戶 134 家。

      天職國(guó)際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的

    職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于 20,000 萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以

    及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。近三年天職國(guó)際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承

    擔(dān)民事責(zé)任的情況。

      天職國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 7 次、

    自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 0 次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 6 次，

    涉及人員 16 名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

      （二）項(xiàng)目信息

                                   開始從事     開始在本      開始為本公     近三年簽署或復(fù)

                         注冊(cè)會(huì)計(jì)師

      項(xiàng)目          姓名               上市公司     所執(zhí)業(yè)時(shí)      司提供審計(jì)     核上市公司審計(jì)

                         執(zhí)業(yè)時(shí)間

                                   審計(jì)時(shí)間      間        服務(wù)時(shí)間       報(bào)告情況

 項(xiàng)目合伙人及簽                                                         簽署：4 家

                 李靖豪      2015 年   2009 年   2015 年     2021 年

 字注冊(cè)會(huì)計(jì)師 1                                                        復(fù)核：4 家

 簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2        楊霖      2018 年   2016 年   2018 年     2021 年    簽署：3 家

 簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師 3       黃澄郁      2023 年   2023 年   2023 年     2022 年      無(wú)

  項(xiàng)目質(zhì)量控制                                                         簽署：6 家

                  鄭斐      2014 年   2014 年   2014 年     2022 年

    復(fù)核人                                                          復(fù)核：4 家

      項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處

    罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券

    交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況，詳見下表：

序號(hào)   姓名    處理日期 處罰類型          實(shí)施單位                   事由及處理處罰情況

                                       在執(zhí)行愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2017 年和 2018 年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

                       行政監(jiān)管   中國(guó)證監(jiān)會(huì)    項(xiàng)目時(shí)，違反了《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)證券法

                        措施    福建監(jiān)管局    規(guī)的規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局對(duì)天職國(guó)際及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)

                                       師采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響天職國(guó)際繼續(xù)承接或執(zhí)行證券

服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

  天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響

獨(dú)立性的情形。

  天職國(guó)際審計(jì)服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條

件和工時(shí)，及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。

  二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

  公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審

議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘公司 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天職國(guó)際為公

司 2022 年度的審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

  公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天職國(guó)際的資質(zhì)進(jìn)行了審查，認(rèn)為天職國(guó)際符合證券法的

規(guī)定，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力與經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)

原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的

職責(zé)，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。并對(duì)擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能

力、投資者保護(hù)能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，同意續(xù)聘天職國(guó)際為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及

內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事已就本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見：天職國(guó)

際具備證券、軍工保密資質(zhì)等相關(guān)業(yè)務(wù)資格，其審計(jì)團(tuán)隊(duì)敬業(yè)謹(jǐn)慎，具備為公司提供審

計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具有足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。續(xù)聘天職

國(guó)際不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。同意將該議

案提交公司董事會(huì)審議。

  同時(shí)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：天職國(guó)際具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具

備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，恪盡職守，

遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)

告能夠公正、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；續(xù)聘天職國(guó)際為公司 2022 年度會(huì)

計(jì)師事務(wù)所，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公

司獨(dú)立董事一致同意續(xù)聘天職國(guó)際為公司 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并同意提交公司

  本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通

過(guò)之日起生效。

  三、報(bào)備文件

聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和

聯(lián)系方式。

  特此公告。

                           江蘇廣信感光新材料股份有限公司

                                   董事會(huì)

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標(biāo)簽： 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 廣信材料