證券代碼：300670      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大燁智能         公告編號(hào)：2023-003

              江蘇大燁智能電氣股份有限公司

   本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

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假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于 2023 年 1 月 10 日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、電話(huà)通知及

電子郵件等方式送達(dá)至各位董事。

訊方式召開(kāi)。因情況特殊，根據(jù)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定并

經(jīng)全體董事一致同意，本次董事會(huì)會(huì)議豁免通知時(shí)限要求。

次董事會(huì)。

律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇大燁智能電氣股份有限公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  審議過(guò)程：公司監(jiān)事會(huì)于 2023 年 1 月 10 日召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，鑒于上述監(jiān)事會(huì)審議的事

項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司監(jiān)事會(huì)已向公司董事會(huì)發(fā)出提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股

東大會(huì)的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)審議后認(rèn)為：監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大

會(huì)事項(xiàng)合法合規(guī)，提交股東大會(huì)審議的提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確

議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事

會(huì)決定受理該申請(qǐng)，決定于 2023 年 1 月 31 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

審議《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。

  具體情況詳見(jiàn)公司發(fā)布于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《董事會(huì)審核通過(guò)關(guān)于監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大

會(huì)的公告》及《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過(guò)。

  三、備查文件

  特此公告。

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