證券代碼：300670     證券簡稱：大燁智能          公告編號：2023-005

(資料圖片)

           江蘇大燁智能電氣股份有限公司

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告

   本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或者遺漏。

  江蘇大燁智能電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月10日召

開的第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股

東大會的議案》，決定于2023年1月31日召開公司2023年第一次臨時股東大會，

現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月31日（星期二）下午14:00；

  （2）網絡投票時間：2023年1月31日，其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023年1月31日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-

月31日9:15至15:00期間的任意時間。

司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式

的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東

只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種

表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果

為準。

   （1）截至2023年1月19日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決，不能

親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并表決，該

股東代理人不必是公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

   （3）本公司聘請的見證律師。

能電氣股份有限公司六樓會議室）

   二、會議審議事項

                                       備注

提案

                  提案名稱             該 列 打 勾的 欄 目

編碼

                                   可以投票

累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）

   本次股東大會審議的議案，已經公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通

過，程序合法，資料完善，具體情況詳見公司同日發(fā)布于證監(jiān)會指定信息披露

網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告及文件。

   特別提示：提案 1.00 以累積投票方式進行表決，本次應選監(jiān)事 2 人。股東

所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所

擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票）

                              ，但總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   為更好地維護中小投資者的權益，本次股東大會審議議案的表決結果需對

中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公

司 5%以上股份的股東以外的其他股東）進行單獨計票。

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：

持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡或開戶確認單、委托人身份證

復印件進行登記；出席人員應攜帶上述文件原件參加股東大會。

證明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或開戶確認

單辦理登記手續(xù)；法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須

持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋

公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或開戶確認單辦理登記手續(xù)；出席人員應

攜帶上述文件原件參加股東大會。

取 傳 真 方式 （ 025-87163326 ） 登 記 （須 在 2023年1 月29 日 16:00 前 傳 真 至公

司），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時

攜帶上述材料原件并提交給公司。

   （二）登記時間 ：本次股東 大會現(xiàn)場登 記時間為2023年1月29日，上午

   （三）登記地點：江蘇省南京市江寧區(qū)將軍大道223號江蘇大燁智能電氣

股份有限公司董事會辦公室

   （四）會議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：林忠杰

   聯(lián)系電話：025-87163306

   聯(lián)系傳真：025-87163326

   聯(lián)系郵箱：tzzgx@dayedq.com

   聯(lián)系地點：董事會辦公室（南京市江寧區(qū)將軍大道223號江蘇大燁智能電

氣股份有限公司行政樓510室）

   郵政編碼：211106

  （五）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件

于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。出席會議的股東食宿費用、交通費用自

理，會期半天。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件

一。

  五、備查文件

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：股東授權委托書

  附件三：2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

                           江蘇大燁智能電氣股份有限公司

                                   董事會

附件一：

                      參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   投票代碼為“350670”，投票簡稱為“大燁投票”。

   本次股東大會議案為累積投票提案，對于累積投票提案，填報投給某候選

人的選舉票數(shù)。

   公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所

投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效

投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

            累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                      填報

        對候選人 A 投 X1 票                  X1 票

        對候選人 B 投 X2 票                  X2 票

                 …                      …

             合    計           不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   選舉監(jiān)事（如提案 1.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）股東所擁有的

選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

            江蘇大燁智能電氣股份有限公司

                   股東授權委托書

  茲全權委托        先生（女士）代表本人出席江蘇大燁智能電氣

股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議，并全權代為行使表決權。本

委托書有效期至江蘇大燁智能電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會

會議召開之日止。

  本人對本次股東大會審議的議案，表決意見如下：

                                   表決意見/表決

                             備注

提案編                                  票數(shù)

            提案名稱

 碼                      該列打勾的欄目    同  反  棄

                        可以投票       意  對  權

累積投

         累積投票提案，采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

       《關于監(jiān)事辭職暨補選監(jiān)事的議

       案》

       選舉張文勝先生為第三屆監(jiān)事會

       監(jiān)事

       選舉胡慶先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)

       事

委托方簽名或蓋章：

委托方身份證號碼(注冊號)：

委托方股東證券賬戶號碼：

委托方持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

                             日期：   年   月   日

附件三：

            江蘇大燁智能電氣股份有限公司

姓名或名稱：

身份證或營業(yè)執(zhí)照：

股東賬號：

持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

聯(lián)系地址：

郵編：

是否本人參會：

備注：

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會