證券代碼：300537      證券簡稱：廣信材料          公告編號(hào)：2023-003

          江蘇廣信感光新材料股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇廣信感光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月10日

召開了公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加董事

會(huì)席位并修訂<公司章程>等相關(guān)制度的議案》，同意公司將董事會(huì)成員人數(shù)由8

名增至9名,并同步修訂《公司章程》等相關(guān)制度。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

辦理本次修訂事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)。本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、調(diào)整公司董事會(huì)成員人數(shù)

  為進(jìn)一步提高公司董事會(huì)的決策能力和治理水平，更大程度地發(fā)揮董事的經(jīng)

驗(yàn)和能力，公司擬將董事會(huì)成員人數(shù)由8名增至9名，其中非獨(dú)立董事人數(shù)由5名

增至6名，獨(dú)立董事人數(shù)3名不變。

  二、修訂《公司章程》等相關(guān)制度情況

  鑒于本次增加董事會(huì)成員人數(shù)，公司擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，

章程修訂條款如下：

       修訂前                        修訂后

第一百〇六條 董事會(huì)設(shè) 8 名董事，其 第一百〇六條 董事會(huì)設(shè) 9 名董事，其

中獨(dú)立董事 3 人。          中獨(dú)立董事 3 人。

  除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變，《董事會(huì)議事規(guī)

則》中相關(guān)條例亦 做相應(yīng)修訂， 修訂后的制度 詳見同日于巨 潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)制度全文。本次修訂《公司章程》事

項(xiàng)尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，且需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表

決權(quán)三分之二以上通過，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次修訂事項(xiàng)的工商變

更登記手續(xù)。

  上述事項(xiàng)的變更最終以工商主管部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

  三、備查文件

   《江蘇廣信感光新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》；

  特此公告！

                          江蘇廣信感光新材料股份有限公司

                                董事會(huì)

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標(biāo)簽： 公司章程 廣信材料