證券代碼：002930     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川智慧        公告編號(hào)：2023-004

債券代碼：128121     債券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川轉(zhuǎn)債

         廣東宏川智慧物流股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、重要內(nèi)容提示

   二、會(huì)議召開(kāi)情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023 年 1 月 11 日下午 15:30 開(kāi)始，會(huì)期

半天；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 1 月 11 日，其中，通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 11 日上午 9:15-

票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 11 日 9:15-15:00 的任

意時(shí)間。

     現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖園區(qū)禮賓路 6 號(hào) 1 棟一樓會(huì)

議室

     網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文

件及《公司章程》等規(guī)定。

     三、會(huì)議出席情況

     參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 27

人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 51,019,384 股，占公司有表決權(quán)總股

份 452,043,314 股的 11.2864%。

     參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 3 人，代表有表決

權(quán)的股份總數(shù)為 4,822,246 股，公司有表決權(quán)總股份 452,043,314 股的

     參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 24 人，代表有表

決權(quán)的股份總數(shù)為 46,197,138 股，占公司有表決權(quán)總股份 452,043,314

股的 10.2196%。

席或列席了本次會(huì)議。

  四、提案審議表決情況

  本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下決議：

暨開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并為子公司提供擔(dān)保的議案》

  贊成 51,002,884 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持有表決

權(quán)股份的 99.9677%；反對(duì) 0 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所

持有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 16,500 股，占參加本次股東大會(huì)表決的

股東所持有表決權(quán)股份的 0.0323%。

  其中，中小投資者表決情況為：

  贊成 48,491,743 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者所持

有表決權(quán)股份的 99.9660%；反對(duì) 0 股，占參加本次股東大會(huì)表決的

中小投資者所持有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 16,500 股，占參加本次股

東大會(huì)表決的中小投資者所持有表決權(quán)股份的 0.0340%。

  五、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律見(jiàn)證意見(jiàn)

  本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所的張韻雯律師、李德齊

律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

  結(jié)論性意見(jiàn)：公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開(kāi)程序、

召集人和出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符

合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股

東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

    法 律 意 見(jiàn) 書(shū) 全 文 詳 見(jiàn) 2023 年 1 月 12 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、備查文件

    特此公告。

                                    廣東宏川智慧物流股份有限公司

                                           董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)