證券代碼：600019    證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份   公告編號(hào)：臨 2023-002

              寶山鋼鐵股份有限公司

【資料圖】

         第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

   （一）會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

  本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，召開及會(huì)議程序符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有

效。

  （二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“寶鋼股份”）

《公司章程》第 156 條規(guī)定，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

  根據(jù)朱永紅、黎楚君監(jiān)事的提議，公司第八屆監(jiān)事會(huì)根據(jù)上述規(guī)

定，以書面投票表決的方式召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。

  公司于 2023 年 1 月 9 日以電子郵件和書面方式發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)

的通知及會(huì)議資料。

   （三）本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 7 名，實(shí)際出席監(jiān)事 7 名。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過以下決議:

   （一）關(guān)于審議董事會(huì)“關(guān)于成立法務(wù)與合規(guī)部的議案”的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

   （二）關(guān)于審議董事會(huì)“關(guān)于成立資本運(yùn)營(yíng)部的議案”的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

   特此公告。

                      寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 寶鋼股份