證券代碼：603916      證券簡稱：蘇博特       公告編號：2023-003

(資料圖)

轉債代碼：113650      轉債簡稱：博 22 轉債

              江蘇蘇博特新材料股份有限公司

       關于不向下修正“博 22 轉債”轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ?   截止 2023 年 1 月 16 日“博 22 轉債”已觸發(fā)向下修正轉股價格條款。

       經(jīng)公司第六屆董事會第十五次會議審議，公司董事會決定本次不向下

       修正轉股價格，同時在未來六個月內（自本公告日至 2023 年 7 月 16

       日），如再次觸發(fā)“博 22 轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向

       下修正方案。

   一、 可轉換公司債券基本情況

   江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5 月 23

日獲中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過，收到中國證券監(jiān)督管理

委員會于 2022 年 6 月 2 日印發(fā)的《關于核準江蘇蘇博特新材料股份有限公司公

開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1141 號），核準公司向社會

公開發(fā)行面值總額 80,000 萬元可轉換公司債券，期限 6 年。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕196 號文同意，公司可轉債于

券代碼 113650。

   二、 關于不向下修正轉股價格的具體內容

   根據(jù)《江蘇蘇博特新材料股份有限公司 2021 年公開發(fā)行可轉換公司債券募

集說明書》

    （以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉換公司債券

存續(xù)期間，當公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收

盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并

提交公司股東大會表決。

價格向下修正條款。公司于 2022 年 9 月 26 日召開第六屆董事會第十二次會議，

審議決定不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內亦不提出向下修正方案。在

此期間之后（自 2022 年 12 月 26 日起重新計算），若再次觸發(fā)轉股價格向下修正

條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“博 22 轉債”的轉股價格向下

修正權利。

   自 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 16 日，公司股票已有十五個交易日的

收盤價低于當期轉股價格的 80%（即 19.16 元/股），已觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)

定的轉股價格向下修正條款。

   近期公司股價受到宏觀經(jīng)濟、市場調整、新冠疫情等諸多因素的影響，出

現(xiàn)一定起伏，當前股價未能完全體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內在價值。公司董事會綜合

考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)

展與內在價值的信心，為維護全體投資者利益、明確投資者預期，于 2023 年 1

月 16 日召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于不向下修正“博 22

轉債”轉股價格的議案》，決定不向下修正“博 22 轉債”轉股價格。董事會表決

結果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   董事會同時決定，在未來六個月內（自本公告日至 2023 年 7 月 16 日）如

再次觸發(fā)轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（自

董事會將再次召開會議決定是否行使“博 22 轉債”的轉股價格向下修正權利。

敬請廣大投資者注意投資風險。

   特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格