證券代碼：600556       證券簡稱：天下秀           公告編號(hào)：臨 2023-006

(相關(guān)資料圖)

       天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年2月7日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 2 月 7 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)三里屯西五街 5 號(hào)院 D 座會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 7 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

    無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類

序                                            型

                   議案名稱

號(hào)

                                           A 股股東

累積投票議案

     議案                            （4）人

     案                            事（3）人

                                   （2）人

    上述議案已經(jīng)過公司第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十次

會(huì)議審議通過，并在 2023 年 1 月 18 日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別          股票代碼         股票簡稱            股權(quán)登記日

    Ａ股           600556      天下秀             2023/1/30

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

  （一）登記手續(xù)

議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 1）、委托人股

東賬戶卡。

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信

封上請(qǐng)注明“參加臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。

  （二）登記地點(diǎn)

  北京市朝陽區(qū)三里屯西五街 5 號(hào)院 D 座會(huì)議室。

  （三）登記時(shí)間

六、其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：張女士

  聯(lián)系電話：010-86227749

  傳真號(hào)碼：010-65815719

  郵政編碼：100027

  （二）會(huì)議注意事項(xiàng)

投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。確需現(xiàn)場參會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必提前通過前述

登記方式進(jìn)行登記，確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會(huì)當(dāng)日須佩戴

口罩等防護(hù)用具，做好個(gè)人防護(hù)；會(huì)議當(dāng)日公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前來參會(huì)者

進(jìn)行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)

議者交通、食宿費(fèi)自理；

股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

  特此公告。

                      天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

報(bào)備文件：

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 7

日召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)      累積投票議案名稱                       投票數(shù)

        選人的議案

        人的議案

        議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

    累積投票議案

    …… ……

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)

于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”

有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

   如表所示：

                              投票票數(shù)

序號(hào)       議案名稱

                   方式一    方式二     方式三    方式…

……     ……            …      …       …

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司