證券代碼：688585     證券簡稱：上緯新材     公告編號：2023-003

               上緯新材料科技股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 是否需要提交股東大會審議：是

  ? 日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易，以正常

生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立性，不存在損

害公司及公司股東利益的情形，不會因該關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召開

了第二屆董事會審計委員會第十四次、第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)

事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，

公司董事會審計委員會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)委員蔡朝陽先生回避表決；公司董

事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事蔡朝陽、汪大衛(wèi)先生回避表決，出席會議的非關(guān)

聯(lián)董事一致同意該議案。公司監(jiān)事會在審議該議案時，出席會議的監(jiān)事一致同意

該議案。此議案審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  公司獨立董事對上述議案進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨立意見：

  事前認(rèn)可意見：經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司預(yù)計的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易是符

合公司經(jīng)營發(fā)展需要，具有必要性和合理性，關(guān)聯(lián)交易按照公允的市場價格定價，

不影響公司獨立性，不會對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司

及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意將該事項提交公司第二屆

董事會第二十一次會議審議。

  獨立董事意見：經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司董事會在審議該議案時關(guān)聯(lián)董事進

行了回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定。經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司預(yù)計的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易是符合公司經(jīng)營

發(fā)展需要，具有必要性和合理性，關(guān)聯(lián)交易按照公允的市場價格定價，不影響公

司獨立性，不會對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股

東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意《關(guān)于預(yù)計公司 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易的議案》。

  公司董事會審計委員會就該事項形成了決議：公司預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

交易的事項符合公司實際經(jīng)營需要，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、互利、公平

公允的原則，定價政策符合市場慣例，屬于正常的商業(yè)交易行為，不會對公司財

務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

  公司監(jiān)事會就該事項形成了決議：監(jiān)事會認(rèn)為：公司預(yù)計的 2023 年度日常

關(guān)聯(lián)交易是符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，具有必要性和合理性，關(guān)聯(lián)交易按照公允的

市場價格定價，不影響公司獨立性，不會對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  本次日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計事項尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在

股東大會上對相關(guān)議案回避表決。

  （二）2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

  根據(jù)公司以前年度關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況和公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司預(yù)

計 2023 年度公司及子公司將繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生進銷貨物、關(guān)聯(lián)租賃等日常關(guān)聯(lián)

交易，現(xiàn)對 2023 年各類別的日常關(guān)聯(lián)交易全年累計金額進行了合理預(yù)計，具體

如下：

                                                  單位:人民幣萬元

                                 本年年初至

                        占同類                       占同類     本次預(yù)計金額

關(guān)聯(lián)交易                    業(yè)務(wù)比                       業(yè)務(wù)比     與上年實際發(fā)

       關(guān)聯(lián)人     年度預(yù)               聯(lián)人累計已    際發(fā)生

 類別                      例                         例      生金額差異較

               計金額               發(fā)生的交易     金額

                        （%）                       （％）      大的原因

                                   金額

向關(guān)聯(lián)人   安徽美佳新                                              根據(jù)公司實際

購買原材   材料股份有   30,000    17.26      247   5,554    3.83   經(jīng)營需求，增

料       限公司                                               加業(yè)務(wù)合作。

                                      本年年初至

                            占同類                               占同類        本次預(yù)計金額

關(guān)聯(lián)交易                        業(yè)務(wù)比                               業(yè)務(wù)比        與上年實際發(fā)

         關(guān)聯(lián)人     年度預(yù)                  聯(lián)人累計已          際發(fā)生

 類別                          例                                 例         生金額差異較

                 計金額                  發(fā)生的交易           金額

                            （%）                               （％）         大的原因

                                        金額

         小計      30,000      17.26             247   5,554        3.83   -

                                                                         結(jié)合市場行業(yè)

         上偉（江

                                                                         需求及公司實

        蘇）碳纖復(fù)

        合材料有限

向關(guān)聯(lián)人                                                                     增加業(yè)務(wù)合

          公司

銷售產(chǎn)品、                                                                    作。

商品      上偉碳纖復(fù)

        合材料股份        989      0.44             57    1,278        0.69   -

         有限公司

         小計         1,917     0.85             91    2,052        1.11   -

        上緯創(chuàng)新育

接受關(guān)聯(lián)    成股份有限         44      5.58               -     43         4.42   -

人提供的     公司

勞務(wù)                                               -

         小計           44      5.58                     43         4.42   -

        上緯國際投                                                            -

        資控股股份        278     58.23             12     270      63.97

向關(guān)聯(lián)人     有限公司

承租       蔡朝陽           3      0.63               -      3          0.7   -

         蔡孝緯          13      2.77               -     12         2.84   -

         小計          294     61.63             12     285      67.51     -

 合計              32,255           -            350   7,934           -   -

注：1、2023 年度預(yù)計金額為預(yù)估數(shù)，未來執(zhí)行情況公司將根據(jù)規(guī)則審議與披露；

   （三）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

                                                              單位:人民幣萬元

                            上年（前次）             上年（前次）         預(yù)計金額與實際發(fā)生金

關(guān)聯(lián)交易類別         關(guān)聯(lián)人

                             預(yù)計金額              實際發(fā)生金額          額差異較大的原因

         安徽美佳新材料股                                             2022 年度因疫情影響,

向關(guān)聯(lián)人購買                                10,000          5,554

          份有限公司                                               供應(yīng)鏈供需皆減緩

 原材料

               小計                     10,000          5,554   -

向關(guān)聯(lián)人銷售   上偉（江蘇）碳纖                                             2022 年度因疫情影響,

產(chǎn)品、商品    復(fù)合材料有限公司                                             供應(yīng)鏈供需皆減緩

                             上年（前次）          上年（前次）     預(yù)計金額與實際發(fā)生金

關(guān)聯(lián)交易類別          關(guān)聯(lián)人

                              預(yù)計金額           實際發(fā)生金額      額差異較大的原因

             上偉碳纖復(fù)合材料

              股份有限公司

                 小計                  9,550      2,052   -

             上偉（江蘇）碳纖

向關(guān)聯(lián)人提供                                 70           -   -

             復(fù)合材料有限公司

  勞務(wù)

                 小計                    70           -   -

             上緯創(chuàng)新育成股份

接受關(guān)聯(lián)人提         有限公司

 供的勞務(wù)           楊盤江                      -         2    -

                 小計                   830         45    -

             上緯國際投資控股

              股份有限公司

向關(guān)聯(lián)人承租          蔡朝陽                     3          3    -

                蔡孝緯                  13.00        12    -

                 小計                   326        285    -

             上海毅緯德酒業(yè)有

  其他           限公司

                 小計                     2           -   -

  合計                                20,778      7,936   -

  注：以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計，實際發(fā)生額以審計報告為準(zhǔn)。

   二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

   （一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

              成立于2016年8月31日，于2016年8月31日在臺灣證券交易所掛牌上市，

  成立日期

              股票代碼3708.TW

  資本總額        新臺幣 2,000,000,000 元

  實收資本        新臺幣 981,311,040 元

  企業(yè)住所        南投縣南投市工業(yè)南六路 9 號

 代表人姓名        蔡朝陽

  經(jīng)營范圍        一般投資業(yè)；除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。

  主要股東        蔡氏控股股份有限公司、蔡朝陽 、富邦人壽保險股份有限公司。

              上緯 投控持 有 Strategic 薩摩 亞 100%股份 ， Strategic 薩摩 亞持有

 與上市公司的

              SWANCOR 薩摩亞 100%股份，SWANCOR 薩摩亞持有公司 64.04%股

  關(guān)聯(lián)關(guān)系

              份，Strategic 薩摩亞持有公司 15.20%股份。

 /2021 年末主    凈資產(chǎn)（新臺幣萬元）                                    543,209

  要財務(wù)數(shù)據(jù)       凈利潤（新臺幣萬元）                                     18,593

            營業(yè)收入（新臺幣萬元）                  13,490

 注：主要財務(wù)數(shù)據(jù)來自于上緯國際投資控股股份有限公司公開披露的年報。

 成立日期       2019年9月3日

 資本總額       新臺幣 1,000,000,000 元

 實收資本       新臺幣 530,000,000 元

企業(yè)注冊地       南投省南投市永豐里工業(yè)南六路 11 號

代表人姓名       蔡朝陽

            耐火材料制造業(yè)；電子零組件制造業(yè)；工業(yè)用塑膠制品制造業(yè)；強化塑膠

            制品制造業(yè)；玻璃及玻璃制品制造業(yè)；其他非金屬礦物制品制造業(yè)；金屬

            結(jié)構(gòu)及建筑組件制造業(yè)；體育用品制造業(yè)；其他機械制造業(yè)；機械設(shè)備制

            造業(yè)；船舶及其零件制造業(yè)；汽車及其零件制造業(yè)；軌道車輛及其零件制

            造業(yè)；機車及其零件制造業(yè)；自行車及其零件制造業(yè)；工業(yè)專用港或工業(yè)

            專用碼頭船舶小修業(yè)；文具制造業(yè)；家具及裝設(shè)品制造業(yè)；手工具制造

 經(jīng)營范圍

            業(yè)；自動控制設(shè)備工程業(yè)；家具、寢具、廚房器具、裝設(shè)品批發(fā)業(yè)；五金

            批發(fā)業(yè)；其他化學(xué)制品批發(fā)業(yè)；建材批發(fā)業(yè)；機械批發(fā)業(yè)；其他機械器具

            批發(fā)業(yè)；自行車及其零件批發(fā)業(yè)；汽、機車零件配備批發(fā)業(yè)；船舶及其零

            件批發(fā)業(yè)；軌道車輛及其零件批發(fā)業(yè)；其他化學(xué)制品零售業(yè)；船舶及其零

            件零售業(yè)；國際貿(mào)易業(yè)；一般投資業(yè)；管理顧問業(yè)；其他工商服務(wù)業(yè)；除

            許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。

 主要股東       上緯投控

與上市公司的

            上緯投控持股 86.49%

 關(guān)聯(lián)關(guān)系

            總資產(chǎn)（新臺幣萬元）                   99,700

            凈資產(chǎn)（新臺幣萬元）                   65,405

/2021 年末主

            凈利潤（新臺幣萬元）                    3,341

 要財務(wù)數(shù)據(jù)

            營業(yè)收入（新臺幣萬元）                  21,231

 注：主要財務(wù)數(shù)據(jù)來自于上緯國際投資控股股份有限公司公開披露的年報。

 企業(yè)類型       有限責(zé)任公司（港澳臺投資、非獨資）

 成立日期       2015年10月15日

 注冊資本       美元 1,900 萬

 企業(yè)住所       阜寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)協(xié)鑫大道 26 號

法定代表人       蔡朝陽

            碳纖維增強復(fù)合材料及其制品、玻璃纖維增強復(fù)合材料及其制品和其他

            特種纖維增強復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及售后服務(wù)；

            新材料技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；碳纖維、玻璃纖維、玄武巖纖

 經(jīng)營范圍       維、芳綸纖維、合成纖維、化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙

            花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品、農(nóng)藥）銷售；模具設(shè)計、開發(fā)、

            制造、銷售；經(jīng)營與本企業(yè)相關(guān)的商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定

            企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。

            限制和禁止的除外，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展

            經(jīng)營活動）

 主要股東       臺灣上偉碳纖，臺灣塑膠工業(yè)（開曼）有限公司。

與上市公司的

            臺灣上偉碳纖持股 83.89%

 關(guān)聯(lián)關(guān)系

            總資產(chǎn)（人民幣萬元）                  43,162

            凈資產(chǎn)（人民幣萬元）                  13,139

/2021 年末主

            凈利潤（人民幣萬元）                  -1,756

 要財務(wù)數(shù)據(jù)

            營業(yè)收入（人民幣萬元）                 39,965

 注：主要財務(wù)數(shù)據(jù)來自于上緯國際投資控股股份有限公司公開披露的年報。

 成立日期       2021年4月16日

 注冊資本       新臺幣 100,000,000 元

 實收資本       新臺幣 100,000,000 元

 企業(yè)住所       南投縣南投市工業(yè)南六路 11 號 3 樓

法定代表人       蔡朝陽

            投資顧問業(yè)、管理顧問業(yè)、其他顧問服務(wù)業(yè)、信息軟件服務(wù)業(yè)、數(shù)據(jù)處

            理服務(wù)業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計業(yè)、人力派遣業(yè)、其他工商服務(wù)業(yè)、產(chǎn)業(yè)育成業(yè)、

 經(jīng)營范圍

            中介服務(wù)業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)業(yè)、研究發(fā)展服務(wù)業(yè)、除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營法

            令非禁止或限制之業(yè)務(wù)

 主要股東       上緯投控

與上市公司的

            上緯投控持股 100%

 關(guān)聯(lián)關(guān)系

            總資產(chǎn)（新臺幣萬元）                   3,122

/2021 年末主

 要財務(wù)數(shù)據(jù)      凈利潤（新臺幣萬元）                  -1,718

            營業(yè)收入（新臺幣萬元）                     0

 注：主要財務(wù)數(shù)據(jù)來自于上緯國際投資控股股份有限公司公開披露的年報。

 企業(yè)類型       股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

 成立日期       2000年11月14日

 注冊資本       人民幣 21,000 萬元

 企業(yè)住所       安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

法定代表人       王方銀

            粉末涂料及環(huán)氧樹脂、聚酯樹脂系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；環(huán)氧樹

            脂、聚酯樹脂及化工助劑系列產(chǎn)品（危險化學(xué)品除外）制造、銷售，貨

 經(jīng)營范圍

            物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）

                                          。

            （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

  主要股東       王方銀、上緯新材、朱勇

與上市公司的

             公司董事汪大衛(wèi)擔(dān)任美佳新材董事

 關(guān)聯(lián)關(guān)系

             總資產(chǎn)（人民幣萬元）                     131,102.87

             凈資產(chǎn)（人民幣萬元）

 /2021 年末主

             凈利潤（人民幣萬元）                       6,309.12

  要財務(wù)數(shù)據(jù)

             營業(yè)收入（人民幣萬元）                    159,432.42

  注：主要財務(wù)數(shù)據(jù)來自于安徽美佳新材料股份有限公司公開披露的年報。

長；2018 年 11 月至 2021 年 5 月任公司總經(jīng)理；2017 年 7 月至今任公司董事長。

實業(yè)有限公司總經(jīng)理；2019 年至 2022 年任上海毅緯德酒業(yè)有限公司董事長兼總

經(jīng)理。

（十四）：在交易發(fā)生之日前 12 個月內(nèi)，或相關(guān)交易協(xié)議生效或安排實施后 12

個月內(nèi)，具有前述所列情形之一的法人、其他組織或自然人，視同上市公司的關(guān)

聯(lián)方。

   （二）履約能力分析

   上述關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且正常經(jīng)營，具備良好履約能力。公司將就上述交易

與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

   三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

   （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

   公司本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方采購原材料、向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)

品、向關(guān)聯(lián)方承租房屋以及接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等，交易價格遵循公允原則，

并結(jié)合市場價格進行協(xié)商確定。

   （二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

   該日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項經(jīng)股東大會審議通過后，公司與上述關(guān)聯(lián)方將

根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況簽訂具體的相關(guān)合同或協(xié)議。

   四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

   （一）公司與上述關(guān)聯(lián)方存在長期、良好的合作伙伴關(guān)系，與之進行日常關(guān)

聯(lián)交易是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，在公平的基礎(chǔ)上按市場規(guī)則

進行交易，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。

  （二）公司主要按照市場價格定價；如無市場價，按成本加成定價；如無市

場價，也不適合采用成本加成定價的，則經(jīng)雙方協(xié)商定價。不存在損害公司和全

體股東尤其是中小股東利益的行為。

  （三）在一定時期內(nèi)公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在，公司與

關(guān)聯(lián)方之間的交易均遵循協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則，不會對公司的

獨立性產(chǎn)生不利影響，公司的主營業(yè)務(wù)不會因此類交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

  五、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：上緯新材上述預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項已

經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨立董

事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，本次事項尚需提交股東大

會審議。截至目前，上述公司關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序

符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  公司上述預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項為公司開展日常經(jīng)營活動所需，未損害上市

公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會對上市公司獨立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會因

此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項無異議。

  六、上網(wǎng)公告附件

  （一）上緯新材料科技股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項

的獨立董事事前認(rèn)可意見；

  （二）上緯新材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次

會議相關(guān)事項的獨立意見；

  （三）申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于上緯新材料科技股份有限公

司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項的核查意見。

  特此公告。

                     上緯新材料科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 科技股份有限公司