股票代碼：000301     股票簡稱：東方盛虹           公告編號：2023-017

【資料圖】

債券代碼：127030     債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

              江蘇東方盛虹股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月13日在《證

券時報》

   《中國證券報》

         《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

                          （公告編號：2023-005），

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2023

年第一次臨時股東大會的提示性公告。

  一、召開會議的基本情況

年1月12日召開第八屆董事會第六十二次會議，會議決定于2023年1月30日召開公

司2023年第一次臨時股東大會。

開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股

東大會的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

  （1）現(xiàn)場會議：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14：30 開始。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 1 月 30 日 9：

具體時間為：2023 年 1 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時間。

合的方式。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

   于 2023 年 1 月 18 日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)

委托書》見附件 2）。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

   （一）提案編碼：

                                          備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄

                                         目可以投票

               非累積投票提案

        《關(guān)于為子公司江蘇虹景新材料有限公司盛虹化工新材料項

        目（一期工程）銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

          《關(guān)于為子公司江蘇虹威化工有限公司 POSM 及多元醇項目銀

          行貸款提供擔(dān)保的議案》

   （二）披露情況：

   議案的具體內(nèi)容已同時在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

   （三）特別強(qiáng)調(diào)事項：

以上通過。

   三、會議登記方法

   （1）出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證（委

托出席者持授權(quán)委托書及本人身份證）辦理登記手續(xù)；

   （2）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法

定代表人證明書及有效持股憑證，辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理

人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書及有效持股憑證，辦理登

記手續(xù)；

   （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

－16:00。

辦公室。

   會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：范佳健，電話號碼：0512—63573480，傳真號碼：0512

—63552272，電子郵箱：tzzgx@jsessh.com。

  公司地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)市場東路 73 號，郵政編碼：215228。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需

要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1）

  五、備查文件

  特此公告。

                              江蘇東方盛虹股份有限公司

                                    董   事   會

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

盛投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 1 月 30 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

 附件 2：

                 江蘇東方盛虹股份有限公司

                    授 權(quán) 委 托 書

       茲委托             先生（女士）代表我單位（個人）出席江蘇東方盛

 虹股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按照本單位（個人）意見代理行

 使表決權(quán)。

                                備注           表決意見

提案

                提案名稱           該列打勾的欄

編碼                                      同意   反對     棄權(quán)

                               目可以投票

             非累積投票提案

       《關(guān)于為子公司江蘇虹景新材料有限公司盛

       供擔(dān)保的議案》

       《關(guān)于為子公司江蘇虹威化工有限公司

       案》

 委托人(簽名或法人單位蓋章)：

 委托人法定代表人（簽名或蓋章）：

 委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號）：

 委托人股東賬戶卡號碼：

 委托人持股數(shù)：

 受托人姓名（簽名）：

 受托人身份證號碼：

 授權(quán)委托的有效期：本授權(quán)委托書有效期自簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

                                 委托日期：   年    月     日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會