證券代碼：603976      證券簡稱：正川股份        公告編號：2023-006

【資料圖】

債券代碼：113624      債券簡稱：正川轉(zhuǎn)債

           重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   截至2023年1月30日，重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公

司”）股價觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

?   經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正“正

川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（即2023年1月31日至2023年7月30日），

如再次觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自

向下修正條款，屆時董事會將再次召開會議決定是否行使“正川轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價

格向下修正權(quán)利。

    一、可轉(zhuǎn)債基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]198 號《關(guān)于核準(zhǔn)重慶正川醫(yī)藥

包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于 2021 年

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額 405,000,000 元，期限 6 年。

    經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]224 號文同意，公司 4.05 億元可

轉(zhuǎn)換公司債券已于 2021 年 6 月 1 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“正川轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113624”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                  （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，

公司該次發(fā)行的“正川轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿 6 個月后的第

一個交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股，初始轉(zhuǎn)股價格為

容請詳見公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《關(guān)于權(quán)益分派引起的“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整的公告》。

  二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款約定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期

間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價格的 90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日均價之間的較高者。

  若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情

形，則轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。”

  公司股價自 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日期間，出現(xiàn)連續(xù) 30 個

交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（46.38 元/股）的 90%

的情形，已觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

  由于“正川轉(zhuǎn)債”距離 6 年的存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，且近期公司股價受宏觀經(jīng)濟(jì)、

市場調(diào)整等因素影響波動較大，當(dāng)前公司股價未能完全體現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在

價值，為維護(hù)全體投資者的利益，公司于 2023 年 1 月 30 日召開第四屆董事會第

四屆會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。公司

董事會決議本次不向下修正“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（即

下修正條款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 7 月 31 日起首個交易日重新開

始計算，若再次觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時董事會將再次召

開會議決定是否行使“正川轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  “正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為 2021 年 11 月 8 日起至 2027 年 4 月 27 日，

目前已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                      重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格