證券代碼：600238        證券簡稱：海南椰島    公告編號：2023-011

               海南椰島（集團）股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月16日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 16 日 14 點 30 分

  召開地點：海南省海口市秀英區(qū)藥谷二橫路 2 號椰島集團辦公樓 7 層會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 2 月 16 日

                   至 2023 年 2 月 16 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定,本次股東大會涉及公

開征集股東投票權(quán)，由獨立董事呂立彪先生作為征集人向公司全體股東征集對本

次股東大會所審議的股權(quán)激勵相關(guān)議案的投票權(quán)。詳情見公司董事會于同日在上

海證券交易所網(wǎng)站及相關(guān)指定媒體所披露的有關(guān)公告。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    案）>及其摘要的議案》

    核管理辦法>的議案》

    年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

 上述議案已經(jīng)公司 2023 年 1 月 29 日召開的第八屆董事會第二十次會議審議

 通過，并于 2023 年 1 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)站等指定媒體進行了披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：公司 2023 年限制性股票激勵計劃的擬首次授

予激勵對象及其關(guān)聯(lián)方（如持有公司股票）

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       600238   海南椰島   2023/2/9

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

(一)法人股東登記

法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書

和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席

人身份證。

(二)個人股東登記

個人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人

本人身份證和授權(quán)委托書。

(三)融資融券投資者出席會議

融資融券投資者出席會議，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照復印件、證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構(gòu)的,還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、

參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

(四)登記時間

進行登記)。

(五)登記地點

海南省海口市秀英區(qū)藥谷二橫路 2 號椰島集團辦公樓董事會辦公室。

(六)注意事項

出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復印件各一份。

六、    其他事項

(一)本次會議現(xiàn)場會議會期預計半天，食宿及交通費自理；

(二)聯(lián)系地址: 海南省?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路 2 號椰島集團辦公樓董事會辦

公室。

聯(lián)系電話：0898-66532987

郵箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

                            海南椰島（集團）股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

海南椰島（集團）股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 16

日召開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                    同意 反對 棄權(quán)

     及其摘要的議案》

     核管理辦法>的議案》

     限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                         委托日期：    年   月   日

備注：委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 海南椰島 臨時股東大會