江蘇太平洋石英股份有限公司

    獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議

          相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

作為江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，

我們認(rèn)真閱讀了相關(guān)會(huì)議資料，本著勤勉、盡責(zé)、誠(chéng)信、公正，對(duì)全

體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于《江蘇太平洋石英股份有限公司第四期員工持股計(jì)劃（草

案）及摘要》的獨(dú)立意見(jiàn)

持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，

不存在損害公司及股東利益的行為。

健全公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)管理者和員工的積極

性，有利于公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定發(fā)展。

險(xiǎn)自擔(dān)的原則上參與的，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參

與等違反法律、法規(guī)的情形。

  我們一致同意公司實(shí)施第四期員工持股計(jì)劃，并同意經(jīng)董事會(huì)審

議后提交公司股東大會(huì)表決。

  二、關(guān)于《公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》事前認(rèn)可的

獨(dú)立意見(jiàn)

  公司預(yù)計(jì)的 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，符合

公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際需要。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易行為在定

價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)上遵循了公平、公正、公允的原則，未有損害公司

及其他股東特別是中小股東利益的行為。

  公司預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，符合公

司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際需要，同意將此議案提交公司第五屆董事會(huì)

第二次會(huì)議審議。

 （以下無(wú)正文，為獨(dú)立董事意見(jiàn)簽署頁(yè)）

                 獨(dú)立董事：肖俠、解亙、蔣春燕

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司 石英股份