證券代碼：000905       證券簡稱：廈門港務(wù)           公告編號：2023-07

(資料圖片)

           廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會

      關(guān)于召開 2023 年度第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十二次

會議決定于 2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 15:00 召開 2023 年度第一次臨時

股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

     一、召開會議的基本情況

決定召開 2023 年度第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》的規(guī)定；

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 15:00；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 2 月 17 日。其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 2 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為 2023 年 2 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

  本次股東大會采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場表決相結(jié)合的方式：

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會

議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深

圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)；

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）于 2023 年 2 月 7 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書參考格式附后），該股東代理人可不必是

公司的股東。廈門國際港務(wù)有限公司作為公司關(guān)聯(lián)股東將回避對關(guān)聯(lián)議案的表

決；

 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

 （3）公司聘請的見證律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

室。

 二、會議審議事項(xiàng)：

            本次股東大會提案編碼示例表

                                          備注

提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票提案

 上述提案1已經(jīng)公司2023年1月31日召開的第七屆董事會第二十二次會議審

議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年2月1日于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

 根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、

               《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公

司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。

 三、會議登記事項(xiàng)

  （一）會議登記：

  （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)

委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、

委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記、不接受電話登

記。來信請寄：廈門市湖里區(qū)東港北路31號港務(wù)大廈20樓廈門港務(wù)發(fā)展股份有限

公司董事會辦公室收，郵編：361013（信封請注明“股東大會”字樣）。

份有限公司董事會辦公室。

  （二）會議聯(lián)系方式及相關(guān)費(fèi)用情況

  聯(lián)系人：王煒翔

  電 話：0592-5826220

  傳 真：0592-5826223

  電子郵箱：wangwx@xmgw.com.cn

  通訊地址：廈門市湖里區(qū)東港北路 31 號港務(wù)大廈 20 樓

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公

司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程見附件一。

  五、備查文件：

  附件一：股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

  附件二：《授權(quán)委托書》

特此公告。

            廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會

附件一：

                 參加股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”；

   本次股東大會提案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

上午9：15，結(jié)束時間為2023年2月17日下午15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”或“深圳證券交易所數(shù)字證書”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二

                       授權(quán)委托書

       茲委托        先生（女士）代表本人（本單位）出席廈門港務(wù)發(fā)展股

  份有限公司 2023 年度第一次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的

  指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

                                     備注   同意   反對   棄權(quán)

提 案                                該列打勾

                  提案名稱

編 號                                的欄目可

                                   以投票

非累積投票提案

       提案 1《公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

       案》

       附注：

  在該項(xiàng)議案“反對”欄內(nèi)打“√”；棄權(quán)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“棄權(quán)”欄內(nèi)

  打“√”。

  事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意見決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

       委托人/單位（簽名蓋章）：

       委托人身份證號碼/單位營業(yè)執(zhí)照號碼：

       委托人/單位持有公司股份性質(zhì)：        委托人/單位持有公司股份數(shù)量：

       受托人（簽名）：               受托人身份證號：

       本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束

       受托日期：

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標(biāo)簽： 廈門港務(wù) 臨時股東大會