人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告

證券代碼：002336         證券簡稱：人人樂        公告編號：2023-007

             人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第五屆董事會第二十九次會議在公司二樓第二會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。通

知及會議資料已于 2023 年 1 月 18 日以電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事及高

級管理人員。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司監(jiān)事、高級管理人

員列席了會議。本次會議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)

定。會議由董事長何浩先生召集并主持，與會董事以投票方式表決通過了以下議

案：

     一、以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)、4 票回避，表決通過了《董事會關(guān)

于西安通濟永樂商業(yè)運營管理有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書》，關(guān)

聯(lián)董事何浩、李毅、何金明、呂良偉回避表決。

     獨立董事對此項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

     獨立財務(wù)顧問安信證券股份有限公司對本次要約收購出具了《獨立財務(wù)顧問

報告》。

     具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相關(guān)文

件。

                             人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司

                                    董   事   會

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