證券代碼：600748     證券簡稱：上實(shí)發(fā)展       公告編號(hào)：臨2023-09

債券代碼：155364     債券簡稱：19上實(shí)01

債券代碼：163480     債券簡稱：20 上實(shí) 01

(資料圖)

              上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

              關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到

公司獨(dú)立董事張永岳先生、夏凌先生的書面辭職報(bào)告。張永岳先生、

夏凌先生因在公司擔(dān)任獨(dú)立董事已滿六年，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公

司獨(dú)立董事規(guī)則》中有關(guān)上市公司獨(dú)立董事連任不能超過六年的規(guī)定，

申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及相關(guān)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)職務(wù)。張永岳先生、

夏凌先生未持有公司股票，與公司沒有分歧。辭職生效后，張永岳先

生、夏凌先生將不在擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  鑒于張永岳先生、夏凌先生辭職后，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事低于《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的規(guī)定人數(shù)，根據(jù)《公司法》

                      、《上市公司獨(dú)立

董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，張永岳先生、夏凌先生的辭職申請(qǐng)將在公司

股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起正式生效。在選舉產(chǎn)生新任獨(dú)

立董事前，張永岳先生、夏凌先生將按照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履

行獨(dú)立董事職責(zé)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，盡快啟動(dòng)新任獨(dú)立董

事的補(bǔ)選工作。

 張永岳先生、夏凌先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉

盡責(zé)，以各自專業(yè)所長為公司經(jīng)營發(fā)展出謀獻(xiàn)策，同時(shí)也以保護(hù)中小

股東利益為前提，對(duì)公司所涉及中小股東權(quán)益的重要事項(xiàng)提出寶貴建

議， 在推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展的過程中發(fā)揮了重要作用。公

司董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)張永岳先生、夏凌先生在任職期間為公司所做出的貢

獻(xiàn)表示衷心感謝！

  特此公告。

              上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                    二〇二三年二月一日

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標(biāo)簽： 上實(shí)發(fā)展 獨(dú)立董事