深圳市兆馳股份有限公司獨立董事

(資料圖)

   關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認可意見

  我們作為深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會的獨

立董事，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                 《上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、

                           《公司章程》和公司《獨

立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷立場，對公司第六屆董事會第二次會議

相關(guān)事項進行了認真審核并予以事前認可，情況如下：

  一、關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)的議案

  經(jīng)審核，我們認為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相

關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有較強的專業(yè)能力，能遵守會計師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)

范、具有良好的誠信記錄；能客觀、公正的發(fā)表審計意見，有利于提高公司審計

工作的質(zhì)量，有利于保護公司及股東利益、尤其是中小股東利益；具備足夠的獨

立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，本次議案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定。因此，我們同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022

年度審計機構(gòu)。

  我們同意將該議案提交公司董事會進行審議。

  （以下無正文）

 【本頁無正文，為深圳市兆馳股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二

次會議相關(guān)事項的事前認可意見簽署頁】

 獨立董事簽字：

    范鳴春          傅冠強        張增榮

                       深圳市兆馳股份有限公司

                        二○二三年一月十六日

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標簽： 獨立董事 兆馳股份