秦皇島港股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     二零二三年二月

   秦皇島港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

          秦皇島港股份有限公司

  會議時間：2023 年 2 月 28 日上午 10:00

  會議地點：河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路 35 號本公司南樓

小會議室

  會議召集人：公司董事會

  會議議程：

  一、主持人宣布出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表人數(shù)及所持

有表決權(quán)的股份總數(shù)，介紹其他參會人員情況。

  二、各位股東對下列議案進行審議：

 序號                 議案名稱

                累計投票議案

  三、股東及股東代表發(fā)言提問。

  四、主持人宣讀本次會議議案的表決方法。

  五、推舉監(jiān)票人和計票人。

  六、股東及股東代表對議案進行書面表決。

  七、休會，統(tǒng)計表決結(jié)果，律師對計票過程進行見證。

秦皇島港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

八、復(fù)會，監(jiān)票人宣布現(xiàn)場表決結(jié)果。

九、見證律師宣讀法律意見書。

十、主持人宣布現(xiàn)場會議結(jié)束。

  秦皇島港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

議案1（普通決議案）

       關(guān)于選舉本公司第五屆董事會

          執(zhí)行董事的議案

各位股東：

  孫文仲先生、楊文勝先生、馬喜平先生已于 2023 年 2 月 7

日向本公司董事會遞交辭呈，因工作變動孫文仲先生辭任本公司

非執(zhí)行董事、副董事長職務(wù)，楊文勝先生辭任本公司執(zhí)行董事、

合規(guī)管理委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、戰(zhàn)略委員會

委員、風(fēng)險管理委員會委員及總裁職務(wù)，馬喜平先生辭任本公司

執(zhí)行董事、董事會秘書、合規(guī)管理委員會委員、風(fēng)險管理委員會

委員及授權(quán)代表職務(wù)。上述辭任均自辭呈送達本公司董事會之日

起生效。

  根據(jù)河北港口集團有限公司推薦，董事會現(xiàn)提名張小強先生、

聶玉中先生擔(dān)任本公司執(zhí)行董事，任期自股東大會審議通過之日

起至本公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

  全體獨立非執(zhí)行董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  該議案已經(jīng)第五屆董事會第七次會議審議通過，現(xiàn)提請各位

股東予以批準(zhǔn)，并就每位董事提名分項表決。

秦皇島港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

附件：各董事候選人簡歷（請見本公司于 2023 年 2 月 8 日

   在上海證券交易所網(wǎng)站刊發(fā)的《秦皇島港股份有限公

   司關(guān)于部分董事、高級管理人員變更的公告》

                      ）

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 秦皇島港