證券代碼：300556          證券簡稱：絲路視覺        公告編號：2023-009

(資料圖片)

債券代碼：123138          債券簡稱：絲路轉(zhuǎn)債

                 絲路視覺科技股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   絲路視覺科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召開

的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議,審議并通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)

法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 2 月 27 日（星期一）14:30。

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 27 日。其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下

午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為 2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。

式。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人：截至

記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書

面委托代理人出席和參加表決（授權(quán)委托書參考格式附后），該股東代理人可不

必是公司的股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）董事、獨(dú)立董事候選人；

   （4）本公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                             備注

   提案編碼             提案名稱                  該列打勾的欄

                                           目可以投票

                    累積投票提案

                  非累積投票提案

             《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案—獨(dú)立董

             事候選人李麗杰女士》

議議案，暨需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)股

份總數(shù)的二分之一以上（含）同意方可獲通過。上述議案內(nèi)容詳見公司同日在巨

潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《關(guān)于補(bǔ)選公司董事

暨公司董事會(huì)秘書變動(dòng)的公告》（公告編號：2023-006）。

為僅選舉 1 名獨(dú)立董事，該議案不采取累積投票方式。獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的

表決分別進(jìn)行，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異

議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）出席會(huì)議的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然

人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委

托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  （2）法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人

出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記

手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

公室。

  聯(lián)系人：王瑜

  電話：0755-88321687

  傳真：0755-88321687

  郵箱：wangyu@silkroadcg.com

費(fèi)用自理。

席本次股東大會(huì)。

并攜帶身份證明、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

            絲路視覺科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，

網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)                 填報(bào)

對候選人 A 投 X1 票              X1 票

對候選人 B 投 X2 票              X2 票

…                          …

合計(jì)                         不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

    各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

    選舉董事（如第 1 項(xiàng)議案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 名）：股東所擁有

的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

                       授權(quán)委托書

   茲委托              （先生/女士）代表本人/本公司出席絲路視覺科技

股份有限公司 2023 年 2 月 27 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本

人/本公司依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會(huì)議表決未作指示

的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                                           同   反   棄

                                     備注

                                           意   對   權(quán)

 提案編碼               提案名稱            該列打

                                    勾的欄

                                    目可以

                                     投票

                                    填報(bào)投給候選人的選舉

                   累積投票提案

                                         票數(shù)

              非累積投票提案

         《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案—獨(dú)            √

         立董事候選人李麗杰女士》

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

委托人持股數(shù)：

委托人證券賬戶號碼：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

受托日期為 2023 年 2 月    日，本次受托期限至 2023 年 2 月   日止。

備注：

同的表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用；

  議案 1 選舉董事 3 名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3。

  對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)，股東

可以將票數(shù)平均分配給候選人，也可以在候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉

票數(shù)。如果不同意該候選人就投 0 票。

                           “反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”

做出投票指示。

項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件三：

            絲路視覺科技股份有限公司

       股東姓名/名稱

  股東身份證號/股東注冊號

  股東賬戶                  持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名                是否委托

 代理人姓名                 代理人身份證

  聯(lián)系電話                  電子郵件

  聯(lián)系地址                  郵政編碼

法人股東蓋章/自

 然人股東簽字

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 絲路視覺