證券代碼：688217      證券簡稱：睿昂基因             公告編號：2023-032

           上海睿昂基因科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月4日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開日期時間：2023 年 5 月 4 日    14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號睿昂基因會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 4 日

               至 2023 年 5 月 4 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會議審議事項(xiàng)

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         《關(guān)于 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議            √

         案》

         《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議            √

         案》

         《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議            √

         案》

      案》

      《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請綜合授信          √

      額度的議案》

  上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 6 日召開的第二屆董事會第十四次會議審

議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及

《上海證券報(bào)》

      《中國證券報(bào)》

            《證券時報(bào)》

                 《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

公司將在 2022 年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

登載《睿昂基因 2022 年年度股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：熊慧、上海伯慈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、

上海力漾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江大健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有限合伙）

三、    股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權(quán)登記日

      A股         688217    睿昂基因           2023/4/24

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 4 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

（二）登記地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號，公司董事會辦公室。

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、

地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以電子郵件方式登記，電子郵件上請注明“股東大會”

字樣；公司不接受電話方式辦理登記。出席會議時需攜帶證明材料原件。

印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如

有）等持股證明。

其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李彥

電話：+86-21-33282601

傳真：021-37199015

電子郵箱：zqswb@rightongene.com

聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號

（二）本次股東大會會期半天，請出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

（三）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽

到。

  特此公告。

                             上海睿昂基因科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

上海睿昂基因科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序

           非累積投票議案名稱          同意    反對   棄權(quán)

號

     《關(guān)于 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議

     案》

     《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議

     案》

     《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議

     案》

     《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

     案》

     《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請綜合授信

     額度的議案》

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：    年 月 日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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