證券代碼：600566       證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)川藥業(yè)        公告編號(hào)：2023-018

(相關(guān)資料圖)

               湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月8日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 8 日    14 點(diǎn) 10 分

  召開地點(diǎn)：江蘇省泰興市大慶西路寶塔灣濟(jì)川藥業(yè)會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 8 日

                 至 2023 年 5 月 8 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號(hào)                議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

    充流動(dòng)資金的議案

    劃的議案

    為 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

累積投票議案

        上述議案已經(jīng) 2023 年 4 月 7 日召開的公司第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)

  議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，詳見 2023 年 4 月 10 日在《證

  券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

  （www.sse.com.cn）的公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、      股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

   (二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)   采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東；

     股份類別       股票代碼      股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

      Ａ股         600566   濟(jì)川藥業(yè)   2023/4/27

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  (三)   公司聘請(qǐng)的律師；

  (四)   其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

  （一）登記方式

托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書（格式見附件 1）、股東本人身

份證、股東帳戶卡、有效股權(quán)憑證和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

司公章）、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；委托代理人持股東帳戶卡、有效

股權(quán)憑證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書（格

式見附件 1）和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 5 月 4 日，上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至

  （三）登記地點(diǎn)：江蘇省泰興市大慶西路寶塔灣濟(jì)川藥業(yè)證券部。

  六、   其他事項(xiàng)

  （一）公司聯(lián)系人：曹偉、石珊

  聯(lián)系電話：0523-89719161

  傳 真：0523-89719009

  郵 編：225441

  電子郵箱：jcyy@jumpcan.com

  （二）會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

  特此公告。

                           湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

報(bào)備文件

第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 8 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

 序號(hào)           非累積投票議案名稱              同意   反對(duì)    棄權(quán)

        關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久

        補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

        關(guān)于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東回

        報(bào)規(guī)劃的議案

        關(guān)于公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

        伙）為 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

        關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的

        議案

 序號(hào)             累積投票議案名稱                  投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意

愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投

給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

    累積投票議案

    …… ……

    某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

    該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

    如表所示：

                               投票票數(shù)

序號(hào)       議案名稱

                    方式一      方式二   方式三  方式…

……     ……           …     …     …

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