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                   恒天海龍        公告編號(hào)：2023-010

         恒天海龍股份有限公司第十二屆監(jiān)事會(huì)

   對(duì)《公司 2022 年度內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的審核意見(jiàn)

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 恒天海龍股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于 2015 年 2 月 27 日以

  根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定，恒天海龍股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)對(duì)《2022 年

度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審閱，現(xiàn)發(fā)表意見(jiàn)如下：

的內(nèi)部控制制度，公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的反

映了公司管理現(xiàn)狀。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效

執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。

項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，公司主要風(fēng)險(xiǎn)均得到了有效控制；自

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制

有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素?！豆?ensp;2022 年度內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反

映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告不存在異議。

                            恒天海龍股份有限公司

                               監(jiān)   事   會(huì)

                           二〇二三年四月二十四日

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