證券代碼：000498            證券簡稱：山東路橋               公告編號：2023-53

         山東高速路橋集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

大事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者

是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。

   一、會議的召開情況

   (1)現(xiàn)場會議召開時間:2023 年 5 月 16 日(星期二)14:30

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023 年 5 月 16 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023

年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023

年 5 月 16 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

路橋集團股份有限公司四樓會議室

                    《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、會議的出席情況

   出席現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)委托代表和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 20 人，代表股

份 1,017,027,398 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 65.1528％。

   出席現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)委托代表 4 人，代表股份 976,440,317 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.5527%。

   出席網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 40,587,081 股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的 2.6001%。

   現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 17 人，代表股份 40,619,581 股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的 2.6022％。

本次會議。

   三、議案審議和表決情況

   （一）議案表決方式

   本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

  （二）議案表決情況

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,790,398   99.9767   135,000    0.0133   102,000        0.0100

  表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）           比(%)      票數(shù)（股）      比(%)     票數(shù)（股）          比(%)

總表決情況   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

  表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

  表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,892,398   99.9867   135,000    0.0133     0              0

中小股東總

表決結(jié)果

  表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,792,198   99.9769   133,200    0.0131   102,000        0.0100

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131     0              0

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   1,016,788,798   99.9765   136,600    0.0134   102,000        0.0100

中小股東總

表決結(jié)果

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                      棄權(quán)

                        占百分                  占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)                    比(%)

總表決情況   147,832,485     99.9100   133,200    0.0900     0              0

中小股東總

表決結(jié)果

   關(guān)聯(lián)股東山東高速集團有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決

權(quán)股份 776,564,176 股，回避表決 776,564,176 股。

  關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團有限公司全資子公司，

                                  與山

東高速集團有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權(quán)股份 92,497,537 股，回

避表決 92,497,537 股。

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                 棄權(quán)

                        占百分             占百分                     占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股） 比(%)          票數(shù)（股）

                        比(%)                                    比(%)

總表決情況   1,016,869,598   99.9845   157,800    0.0155    0         0

中小股東總

表決結(jié)果

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                 棄權(quán)

                        占百分                  占百分                占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

總表決情況   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131    0         0

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                 棄權(quán)

                        占百分                  占百分                占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

總表決情況   1,016,894,198   99.9869   133,200    0.0131    0         0

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                    反對                 棄權(quán)

                        占百分                  占百分                占百分

        票數(shù)（股）                     票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                        比(%)                 比(%)               比(%)

總表決情況   147,827,285     99.9065   138,400    0.0935    0         0

中小股東總

表決結(jié)果

   關(guān)聯(lián)股東山東高速集團有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決

權(quán)股份 776,564,176 股，回避表決 776,564,176 股。

  關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團有限公司全資子公司，

                                  與山

東高速集團有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權(quán)股份 92,497,537 股，回

避表決 92,497,537 股。

   表決結(jié)果：議案通過。

                 同意                   反對                 棄權(quán)

                      占百分                  占百分                占百分

        票數(shù)（股）                   票數(shù)（股）               票數(shù)（股）

                      比(%)                 比(%)               比(%)

總表決情況   147,827,285   99.9065   138,400    0.0935    0         0

中小股東總

表決結(jié)果

   關(guān)聯(lián)股東山東高速集團有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決

權(quán)股份 776,564,176 股，回避表決 776,564,176 股。

  關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團有限公司全資子公司，

                                  與山

東高速集團有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權(quán)股份 92,497,537 股，回

避表決 92,497,537 股。

   表決結(jié)果：議案通過。

   四、律師出具的法律意見

會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》

                               《證

券法》

  《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公

司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。

   五、備查文件

度股東大會的法律意見書。

             山東高速路橋集團股份有限公司董事會

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