證券代碼：603906     證券簡(jiǎn)稱：龍?bào)纯萍?ensp;           公告編號(hào)：2023-091

(資料圖片)

              江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/p>

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月8日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 8 日 10 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒通大道 6 號(hào)江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰径?/p>

  樓大會(huì)議室

 (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 8 日

                  至 2023 年 6 月 8 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

 東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

 網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

 (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 (七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

 無(wú)

 二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

    《關(guān)于控股股東與實(shí)際控制人為公司及其下屬公司

    申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議

 通過(guò)。公司于 2023 年 5 月 17 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，對(duì)上述議案進(jìn)行了

 審議，該議案未獲得前次股東大會(huì)通過(guò)。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于控股股東與

實(shí)際控制人為公司及其下屬公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》

（公告編號(hào)：2023-060）、《江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?ensp;2022 年年度股東大會(huì)決

議公告》（公告編號(hào)：2023-089）。

  控股股東、實(shí)際控制人石俊峰及其配偶朱香蘭為公司授信提供相關(guān)擔(dān)保，有

利于保障金融機(jī)構(gòu)授信順利實(shí)施，對(duì)公司業(yè)務(wù)具有積極影響，不會(huì)損害公司及中

小股東利益，不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。因此，公司繼續(xù)推進(jìn)本次

事項(xiàng)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于包括中小股東在內(nèi)的全體股東利益。

  公司董事會(huì)決定將原經(jīng)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)、2022 年年度股

東大會(huì)表決未通過(guò)的《關(guān)于控股股東與實(shí)際控制人為公司及其下屬公司申請(qǐng)金融

機(jī)構(gòu)綜合授信額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》重新提交本次股東大會(huì)審議。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案 1 關(guān)聯(lián)股東石俊峰、朱香蘭、南京貝利創(chuàng)

業(yè)投資中心（有限合伙）回避表決

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

     證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

            持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        603906   龍?bào)纯萍?ensp;   2023/6/1

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

  （一）法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、股東賬戶辦理登記手續(xù)；

  （二）自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （三）委托代理人須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（法人股東

法定代表人授權(quán)委托書(shū)需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （四）異地股東可以信函或傳真方式登記；

  （五）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股

東大會(huì)投票。

  （六）登記地點(diǎn):南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒通大道 6 號(hào)江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢?/p>

公司二樓證券事務(wù)部辦公室。

  （七）登記時(shí)間：2023 年 6 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 14:00-17:00。

  （八）聯(lián)系人：殷心悅

  聯(lián)系電話：025-85803310

  郵    箱：lpkj@lopal.cn

六、    其他事項(xiàng)

賬戶卡或持股證明、授權(quán)委托書(shū)原件（若有）進(jìn)入會(huì)場(chǎng)；

特此公告。

                            江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰荆?/p>

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 8 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱              同意   反對(duì)      棄權(quán)

           《關(guān)于控股股東與實(shí)際控制人為公司

           額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委

托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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