證券代碼：000735      證券簡(jiǎn)稱：羅牛山         公告編號(hào)：2023-040

          羅牛山股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議基本情況

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 06 月 09 日（周五）下午 14:50

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為：2023 年 06 月 09 日（周五）交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—

（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023

年 06 月 09 日（周五）09:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

   公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）股權(quán)登記日 2023 年 05 月 30 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均

有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

公司1216會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                   備注

提案編碼         提案名稱               該列打勾的欄目可

                                  以投票

非累積投

票提案

        關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件

        的議案

        關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票 √作為投票對(duì)象的

        方案的議案                      子議案數(shù)：10

        關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

        預(yù)案的議案

        關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

        募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案

        關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的

        議案

        關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

        相關(guān)主體承諾的議案

        關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

        發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案

        關(guān)于公司收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨簽

        署《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》的議案

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士

        全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)

         事宜的議案

         關(guān)于公司《未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東

         回報(bào)規(guī)劃》的議案

   以上議案分別經(jīng) 2023 年 05 月 23 日召開的公司第十屆董事會(huì)第

五次臨時(shí)會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容

詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等媒體

的《第十屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及《第十屆監(jiān)事會(huì)第

五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

   議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)參與股東大

會(huì)的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的

其他股東）的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)算并予以披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

－17:30。

  （1）個(gè)人股股東持身份證、持股證明、證券賬戶卡；授權(quán)代理人

持身份證、持股憑證、個(gè)人股股東親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人證

券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股股東持證券賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋

公章、法定代表人身份證明書或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、

出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可將以上材料通過(guò)信函或傳真方式登記。傳真登記

請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

   會(huì)上若有股東發(fā)言，請(qǐng)于 2023 年 06 月 05 日下午 17:30 前，將

發(fā)言提綱提交公司證券部。

   電 話：0898－68581213、68585243

  傳 真：0898－68585243

  郵 編：570203

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登

記在冊(cè)的公司股東均可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn參加網(wǎng)絡(luò)投票（具體操作流程

詳見附件1）。

  五、備查文件

  特此公告。

                             羅牛山股份有限公司

                                董   事   會(huì)

附件1：

           參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

     對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股

東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投

選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人

數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某

候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

        表一 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

     投給候選人的選舉票數(shù)      填報(bào)

     對(duì)候選人 A 投 X1 票   X1 票

     對(duì)候選人 B 投 X2 票   X2 票

     …               …

     合 計(jì)           不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

     各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

     （1）選舉非獨(dú)立董事（如提案 1.0，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意

分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

     （2）選舉獨(dú)立董事（如提案 2.0，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3

位）

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分

配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

     （3）選舉非職工監(jiān)事（如提案 3.0，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

     股東可以在 2 位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意

分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過(guò) 2

位。

有提案表達(dá)相同意見。

     股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指

引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                授權(quán)委托書

   茲委托      先生/女士（身份證號(hào)：                   ）

代表本人（或本單位）出席羅牛山股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

                             備注

                            該列打勾

提案編碼         提案名稱                  同意 反對(duì) 棄權(quán)

                            的欄目可

                            以投票

       總議案：除累積投票提案外的所有

       提案

非累積投

票提案

       關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

       股票條件的議案

       關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)          作為投票對(duì)象的子

       行 A 股股票方案的議案                 議案數(shù)：（10）

       關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)

       行 A 股股票預(yù)案的議案

       關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)

       析報(bào)告的議案

       關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情

       況報(bào)告的議案

       關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)

       公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾

        的議案

        關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)

        的議案

        關(guān)于公司收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東

        購(gòu)協(xié)議》的議案

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其

        發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案

        關(guān)于公司《未來(lái)三年（2023 年-

（注：1、請(qǐng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，如無(wú)任何指示，受托

人可自行酌情投票或放棄投票。2、法人股股東授權(quán)需要加蓋單位公章和法定代

表人簽字。）

   委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

   委托人持有股數(shù)：

   股東賬號(hào)：

   本授權(quán)委托書有效期至羅牛山股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

                  委托人簽章：

               法定代表人簽字：

                   簽署日期：         年   月   日

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