證券代碼：603517     證券簡稱：絕味食品        公告編號(hào)：2022-078

              絕味食品股份有限公司

【資料圖】

         第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2022

年 10 月 10 日以書面、電話和電子郵件方式通知全體董事，經(jīng)全體董事同意豁免

會(huì)議通知時(shí)間要求，于 2022 年 10 月 10 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方

式召開，會(huì)議由戴文軍董事長主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到 7 人。公司部分監(jiān)

事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法

律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過了如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                 《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                                   （更

正后）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司于 2022 年 10 月 10 日召開的 2022 年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已

經(jīng)成就，同意確定 2022 年 10 月 10 日作為本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日，向符合授

予條件的 178 名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予 847.80 萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為 37.61 元/

股。

  具體內(nèi)容見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向

激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  特此公告。

                               絕味食品股份有限公司

                                    董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 絕味食品