證券代碼：300267    證券簡(jiǎn)稱：爾康制藥       公告編號(hào)：2022-033

              湖南爾康制藥股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南爾康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)

議于 2022 年 10 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的

通知于 2022 年 10 月 20 日以書(shū)面、郵件形式通知了全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參與

表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)監(jiān)

事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  一、審議通過(guò)了《2022 年第三季度報(bào)告》

  《2022 年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

  監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：公司編制和審核 2022 年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政

法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整反映了公司的實(shí)際情況，

不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

候選人的議案》

  公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司第五屆監(jiān)事會(huì)將由三名監(jiān)事組成，非職工

代表監(jiān)事兩名，職工代表監(jiān)事一名。公司監(jiān)事會(huì)提名彭清女士、李海一先生為非

職工代表監(jiān)事候選人（上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》），

與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王宏先生共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)。

  第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

計(jì)算，任期三年。為確保公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公

司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，

忠實(shí)、勤勉履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

  監(jiān)事會(huì)同意形成《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》提交公司

  表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

                               湖南爾康制藥股份有限公司

                                  監(jiān) 事 會(huì)

                               二〇二二年十月二十六日

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標(biāo)簽： 爾康制藥